K Money Trail: Der Staatsanwalt forderte die Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Lázaro Báez und seinem Sohn im Wert von 3,9 Milliarden Dollar.

Das beträchtliche Vermögen von Lázaro Báez wird zwangsversteigert . Generalstaatsanwalt Abel Córdoba , der im Prozess um die K Money Route intervenierte, in dem der ehemalige Partner von Cristina Kirchner wegen Geldwäsche in Höhe von 55 Millionen Dollar verurteilt wurde, beantragte die Beschlagnahmung von 3.899.518.500 Dollar.

Der Betrag wird durch 60 Immobilien gedeckt, darunter jene von Martín Báez, Lázaros ältestem Sohn; 52 Immobilien von Austral Construcciones ; Anteile an 18 Unternehmen; mehr als 100 Fahrzeuge ; und Vermögenswerte verschiedener Unternehmen. Richter Néstor Costabel, der das Urteil vollstreckt, wird über die weitere Beschlagnahmung entscheiden.

Den Erkenntnissen in diesem Fall zufolge war der ehemalige Geschäftspartner der Kirchners das entscheidende und unbestrittene Bindeglied in einer Struktur, die über drei Jahre (2010–2013) 55 Millionen Dollar gewaschen hat. Ohne Austral Construcciones, Báez‘ Vorzeigefirma, die im Mai 2003, als Néstor Kirchner sein Amt antrat, ihre Tätigkeit aufnahm, wäre nichts möglich gewesen.

Die Gelder aus öffentlichen Straßenbauarbeiten, die er systematisch erbeutet hatte, wurden laut TOF 4 teilweise für Geldwäscheoperationen verwendet .

Nach Prüfung der Inanspruchnahme von Austral Construcciones und des Lufttaxi-Unternehmens Top wurde die Beschlagnahmung von 330 Millionen Dollar bei beiden Unternehmen bestätigt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Verurteilten gesamtschuldnerisch für die Zahlung von 65 Millionen Dollar haften müssen.

Das vor etwas mehr als einem Monat vom Obersten Gerichtshof bestätigte Urteil sieht eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren für Lázaro Antonio Báez , sechs Jahren und sechs Monaten für Martín Antonio Báez , sechs Jahren für Jorge Oscar Chueco und Rodolfo Daniel Pérez Gadín , fünf Jahren für Julio Enrique Mendoza , drei Jahren und sechs Monaten für Jorge Leonardo Fariña , vier Jahren und sechs Monaten für Juan Alberto De Rasis , César Gustavo Fernández , Fabián Virgilio Rossi und Eduardo Guillermo Castro und andere vor.

In seiner Entscheidung bestätigte der Oberste Gerichtshof außerdem Geldstrafen in Höhe des Sechs- bis Zweifachen des Transaktionswerts (zwischen 109.600.000 und 328.800.000 US-Dollar) sowie die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Gegenwert von 65 Millionen US-Dollar.

Zu diesen Operationen gibt es noch weitere Zahlen: Während der Zeit, in der die Geldwäschesysteme durchgeführt wurden, erwarb Báez 1.412 Immobilien im Wert von 205 Millionen US-Dollar im Jahr 2016.

Durch die Geldbewegungen und den zwanghaften Kauf von beweglichem und unbeweglichem Eigentum stieg das Vermögen von Báez zwischen 2004 und 2015 um 12.127 % , während das Vermögen von Austral Construcciones um 45.313 % wuchs.

Um die Beschlagnahmung durchzuführen, identifizierte die Staatsanwaltschaft 18 Unternehmen, an denen Vater und Sohn Anteile besitzen . Die Branchen sind sehr unterschiedlich: Hotelunternehmen, Bauunternehmen, Immobilienunternehmen, Reifenhandel, Tankstellen, Kommunikationsunternehmen, Cateringunternehmen, Ölkonzerne und andere.

Sie alle wurden für Geldwäscheoperationen missbraucht. Wenn Richter Néstor Costabel dies entscheidet, werden sie auch ihre Aktienbestände verlieren.

Die 90 Seiten umfassende Liste der Staatsanwaltschaft umfasst 121 Fahrzeuge im Wert von 34.023.124 Dollar . Sie enthält aber auch Hunderte von Maschinen, die Austral Construcciones gehören.

Von den Immobilien wurden 45 auf den Namen von Lázaro Báez und 15 auf den Namen seines Sohnes registriert. Hinzu kommen 52 Immobilien, die auf den Namen Austral Construcciones registriert sind.

Auch das Flaggschiffunternehmen des ehemaligen Geschäftspartners der Kirchners, ein zentrales Bindeglied in den Geldwäscheaktivitäten, ist von der Beschlagnahmung betroffen. Dasselbe gilt für die anderen in den Fall verwickelten Unternehmen: Bei allen wurde bewegliches und unbewegliches Vermögen festgestellt, das zwangsversteigert werden muss.

Im Fall von Austral Construcciones muss dies mit den Auktionen verglichen werden, die auf Anordnung der Zivil- und Handelsrichterin María José Gigy Traynor durchgeführt wurden, die für das Insolvenzverfahren des Unternehmens zuständig ist. Die Versteigerung der Vermögenswerte dient der Befriedigung der Gläubiger : Der wichtigste Gläubiger ist der Staat über die ARCA (Arca) in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden Pesos.