Mexikanische Banken müssen mit kaskadierenden Konsequenzen nach US-Sanktionen rechnen

Drei mexikanische Finanzinstitute, die letzte Woche von der Trump-Administration sanktioniert wurden, spürten eine Kaskade wirtschaftlicher Konsequenzen.

MEXIKO-STADT – Drei mexikanische Finanzinstitute, gegen die die Trump-Regierung letzte Woche Sanktionen verhängt hatte, bekamen eine Flut wirtschaftlicher Konsequenzen zu spüren, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten bei der Geldwäsche von Millionen Dollar für Drogenkartelle geholfen.

Das US-Finanzministerium gab bekannt, Transaktionen zwischen US-Banken und mexikanischen Niederlassungen von CIBanco und Intercam Banco sowie der Maklerfirma Vector Casa de Bolsa zu blockieren. Alle drei haben die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum warf US-Behörden vor, keine Beweise für ihre Vorwürfe vorzulegen. Die Sanktionsankündigung enthielt jedoch konkrete Vorwürfe dazu, wie Geld über die Unternehmen transferiert wurde. Sie schilderte detailliert, wie Geldkuriere Geld über Konten in den USA transferierten und Transaktionen mit chinesischen Unternehmen abgewickelt wurden, die laut US-Behörden Materialien zur Herstellung von Fentanyl lieferten.

Die mexikanische Bankenaufsicht hat angekündigt, dass sie zum Schutz der Gläubiger vorübergehend die Leitung von CIBanco und Intercam Banco übernimmt.

Sheinbaum sagte am Dienstag, die mexikanische Regierung tue alles in ihrer Macht Stehende, um sicherzustellen, dass die Gläubiger nicht betroffen seien. Sie sei „das Recht“ der Regierung, ihr Geld von den Banken abzuziehen.

Das US-Finanzministerium teilte mit, dass die Sanktionen 21 Tage nach der Ankündigung in Kraft treten würden.

Fitch Ratings hat die Ratings der drei Institute und anderer verbundener Unternehmen mit der Begründung „Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung“ herabgestuft und erklärt, die Herabstufung spiegele „die unmittelbar bevorstehenden negativen Auswirkungen“ wider, die die Sanktionen haben könnten.

„Die neuen Ratings spiegeln das deutlich anfälligere Kreditprofil dieser Unternehmen als Reaktion auf die oben genannten Warnungen wider, angesichts der potenziellen Auswirkungen auf ihre Fähigkeit, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen“, schrieb die Ratingagentur in einer Erklärung.

Am Montag gab CIBanco bekannt, dass Visa Inc. ihnen ohne große Vorwarnung mitgeteilt habe, dass man „einseitig beschlossen habe, seine Plattform für alle internationalen Transaktionen“ über CIBanco zu schließen. Die Bank warf Visa vor, die durch die Sanktionen festgelegte 21-tägige Schonfrist nicht eingehalten zu haben.

„Wir möchten noch einmal betonen, dass Ihre Gelder sicher sind und über unser Filialnetz erstattet werden können“, schrieb die Bank. „Wir betonen unseren Kunden gegenüber, dass diese Entscheidung außerhalb der Kontrolle von CIBanco liegt.“

S&P Ratings hat CIBanco ebenfalls aus seinem Ratingindex genommen und dies mit der Begründung begründet, dass die Bank nach der Ankündigung des US-Finanzministeriums ihre Verträge mit der Bank gekündigt habe.

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