Caso $Libra: denuncian que el equipo detrás de su lanzamiento comenzó a "lavar" parte del dinero que ganó

Tras el escándalo por el caso $Libra, ahora aseguran que los insiders del lanzamiento que involucró al presidente Javier Milei realizaron nuevos movimientos para blanquear parte de los fondos obtenidos. Primero movieron US$4,5 millones desde una de las cuatro billeteras vinculadas al escándalo $Libra hacia una nueva. Luego, con parte de ese dinero, realizaron operaciones con otra memecoin para “blanquear” parte de esos fondos.

Según dos cuentas especializadas en rastrear inversiones con criptoactivos, el equipo detrás del lanzamiento de $Libra -y también del memecoin Melania- habría empezado a “lavar” parte del dinero que, según dijo Hayden Davis, el cerebro detrás de $Libra, era “de la Agentina”. Según identificó el especialista en blockchain Fernando Molina, ayer a las 16.37 -hora de la Argentina-, unas de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA movió alrededor de US$4,5 millones a una billetera nueva.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público"

Twitter Hayden Mark Davis

“Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de Febrero”, señaló Molina en la red social X. “El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $Libra posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, destacó el especialista.

De acuerdo a lo que pudo rastrear la cuenta Lookonchain, ese sería exactamente el caso. “Parece que el equipo interno de $Libra y $Melania está lavando fondos”, apuntó la cuenta. “Gastaron 19,846 $Sol (US$2,76M) para comprar una memecoin (Pope) con una capitalización de mercado de menos de US$150K y la vendieron por 175 $Sol (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera “legal”!”.

Molina detalló la maniobra a La Nación: “En primer lugar, la billetera con dinero sucio compra una memecoin cualquiera de poco movimiento (no tiene ni que haber sido lanzada por ellos). Paralelamente, otra billetera de ellos no vinculada con las anteriores compra previamente esta misma memecoin. Después, esta billetera que compró previamente el token los vende y se lleva el dinero del pool de liquidez que insertó la primera billetera cuando compró”.

En otras palabras, se pasa el dinero desde la “billetera sucia”, con vínculos al proyecto del escándalo, a una “limpia”, a través de una transacción con una memecoin -en este caso POPE-. “Es una práctica común para lavar dinero [en este sector]”, dijo Molina. “Si hubiesen sido más prolijos, lo podrían haber hecho desde varias billeteras con montos más bajos”.

El presidente Javier Milei protagonizó un escándalo al promocionar $LIBRA, señalada por estafas

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“Los muchachos de $Libra y $Melania hicieron magia negra con la guita: agarraron 2,76M en $Sol, compraron una memecoin irrelevante con market cap de 150K y la vendieron por apenas 24K. ¿Resultado? Una ‘pérdida’ de 2,73M que en realidad terminó en otras wallets limpitas”, explicó por su parte el especialista Santiago Siri. Y sumó: “Es un clásico del lavado cripto: inflan el volumen, hacen que parezca una operación legítima y mueven la guita sin que salte la ficha tan fácil. Si ves a insiders haciendo trades absurdos como este no están perdiendo plata… la están escondiendo”.

Los recientes movimientos de la cripto fueron divulgados a casi dos semanas del inicio del escándalo. $Libra se lanzó el viernes 14 por la tarde, cuando Milei publicó un posteo desde su cuenta de X en el que “difundió” (según sus propias palabras) la criptomoneda. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $Libra”, posteó el mandatario, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Tweet milei libra.jpg

Segundos después, se registraron una serie de compras y el criptoactivo pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54 en minutos. $Libra logró una capitalización de mercado de más de US$4500 millones. Pero en menos de cinco horas la cifra se evaporó. Después de tocar su precio máximo se registraron ventas de forma masiva por casi US$1500 millones. Muchas billeteras virtuales lograron ganancias por más de US$8 millones.

A la medianoche, Javier Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido pero la noticia encendió las alarmas del ecosistema cripto. “Esta moneda es un desastre. Tiene más del 80% de los tokens concentrados en cinco billeteras”, advirtieron desde una de las aplicaciones de criptomonedas más usadas en la Argentina. Por el tema, el presidente enfrenta una serie de denuncias por presunta estafa, tanto a nivel nacional como internacional. La ganancia del equipo detrás de $Libra asciende a alrededor de US$110 millones.