EE. UU. sanciona a Funnull Technology, la empresa filipina de tecnología, por una estafa de criptomonedas de 200 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas contra Funnull Technology Inc. por facilitar estafas de criptomonedas relacionadas con la matanza masiva de cerdos. Esta medida se dirige contra la columna vertebral de las plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas, con el objetivo de proteger a los estadounidenses de pérdidas millonarias.

El gobierno de EE. UU. ha dado un paso importante para combatir las estafas financieras en línea, en particular las relacionadas con criptomonedas. El 29 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció estrictas sanciones financieras contra Funnull Technology Inc.

Esta empresa filipina y su administrador, Liu Lizhi , están acusados ​​de proporcionar las herramientas esenciales y el apoyo necesario para una gran cantidad de esquemas falsos de inversión en línea. Estos fraudes generalizados, también conocidos como estafas de matanza de cerdos, ya han causado pérdidas millonarias a estadounidenses, y las medidas del gobierno buscan frenar a estos delincuentes cortándoles sus fuentes de sustento financiero.

La matanza de cerdos se refiere a un tipo sofisticado de estafa en el que los delincuentes construyen confianza con las víctimas, a menudo a través de redes sociales o aplicaciones de citas, durante un período prolongado. Una vez establecida la relación, los estafadores convencen a las víctimas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas , prometiéndoles altas ganancias. Se les hace creer a las víctimas que sus inversiones están creciendo, solo para descubrir que no pueden retirar los fondos, y los estafadores desaparecen, llevándose todo el dinero invertido.

Según informes, en 2024, ciudadanos estadounidenses perdieron miles de millones de dólares a causa de estas estafas, y las operaciones vinculadas a Funnull fueron responsables de más de 200 millones de dólares en pérdidas. La pérdida individual promedio de las víctimas vinculadas a la red de Funnull superó los 150.000 dólares.

Según se informa, Funnull Technology Inc. fue un actor clave en actividades fraudulentas al comprar grandes cantidades de direcciones IP de proveedores globales de servicios en la nube y venderlas a ciberdelincuentes. Esto les permitió crear sitios web falsos que simulaban plataformas de inversión legítimas. Funnull también proporcionó plantillas de diseño web y utilizó algoritmos de generación de dominios para crear nombres de sitios web similares.

En 2024, Funnull adquirió código de desarrollo web y lo utilizó para redirigir a los visitantes a sitios fraudulentos y de apuestas en línea, algunos de ellos vinculados al blanqueo de capitales en China. Liu Lizhi, de nacionalidad china, gestionaba las operaciones diarias de Funnull, supervisando tareas como la asignación de nombres de dominio para sitios de fraude, phishing y apuestas ilegales.

Las sanciones de la OFAC incluyeron dos direcciones de criptomonedas, Ethereum y TRON, probablemente utilizadas para los servicios de Funnull. Estas direcciones están vinculadas a otras actividades financieras ilícitas, como Huione Pay, una empresa identificada por la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) como una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero. El FBI ha emitido un aviso de ciberseguridad (PDF) para ayudar al sector privado a identificar y eliminar sitios web vinculados a Funnull.

Como resultado de estas sanciones , todos los bienes y activos de Funnull y Liu Lizhi dentro o bajo control estadounidense quedan bloqueados. Además, se prohíbe a particulares y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos y con cualquier entidad propiedad en un 50 % o más de Funnull o Liu. Se anima al público a denunciar cualquier estafa o actividad ilegal en línea al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI.