AGU solicita congelamiento de bienes de 14 personas más investigadas por fraude al INSS
La Procuraduría General de la República ( AGU ) presentó este viernes (9) una solicitud ante la Justicia Federal para incluir a seis empresas y ocho personas en la acción cautelar interpuesta contra asociaciones investigadas por descuentos irregulares en beneficios a jubilados y pensionados del Instituto Nacional del Seguro Social ( INSS ).
Las empresas y sus socios mencionados en la nueva solicitud están acusados de ser intermediarios para el pago de beneficios indebidos a agentes públicos vinculados al INSS y otras personas relacionadas con ellos. Hasta el momento, se estima que la transferencia de valores indebidos a estos agentes públicos asciende a R$ 23,8 millones .
La AGU también solicita el congelamiento de activos de los socios de dichas empresas por considerar que “las personas jurídicas fueron utilizadas como instrumento para prácticas ilícitas de carácter penal, administrativo y civil, sirviendo como medio para obtener ventajas de recursos extraídos indebidamente de los beneficios de jubilados y pensionados”.
“Las investigaciones en curso revelan fuerte evidencia de que las empresas mencionadas participaron directamente en la intermediación de millones de dólares”, dice la AGU en la petición de adenda. “ Esta ingeniería financiera sustentaba el esquema criminal , que consistía en repercutir cantidades indebidamente descontadas por las asociaciones y pagar beneficios ilícitos a agentes públicos que permitían o facilitaban dichos descuentos”.
El jueves (8), la AGU presentó una acción cautelar urgente para solicitar el bloqueo de bienes muebles e inmuebles en el orden de R$ 2,56 mil millones contra 12 entidades asociativas (y sus directores) investigadas por descuentos irregulares realizados en beneficios de jubilados y pensionados.
En total, la solicitud de congelamiento de activos involucra a doce entidades, siete de las cuales están en la lista de once investigadas por la PF. La AGU también solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de estas entidades y sus directores, la incautación de los pasaportes de los implicados y la suspensión de sus actividades.
De acuerdo con el Procurador General de la Unión, Jorge Messias, entre las 12 entidades investigadas se identificaron dos grupos: el primero está formado por entidades que presentan fuertes indicios de haber sido creadas exclusivamente con el propósito de cometer fraudes y el segundo grupo incluye a aquellas con indicios de pagar sobornos a agentes públicos federales.
CNN Brasil
