Acusan a CEO de criptomonedas de lavar 500 millones de dólares vinculados a bancos rusos sancionados

Los fiscales federales de Brooklyn acusaron al fundador de una empresa de pagos de criptomonedas con sede en Estados Unidos de operar lo que alegan era un sofisticado plan internacional de lavado de dinero que movió más de 500 millones de dólares en nombre de bancos rusos sancionados y otras entidades.

Iurii Gugnin, un ciudadano ruso de 38 años residente en Manhattan, fue arrestado y procesado el lunes y se ordenó su detención sin derecho a fianza en espera de juicio.

Gugnin enfrenta una acusación de 22 cargos que lo acusan de fraude electrónico y bancario, violación de sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, lavado de dinero y no implementar los protocolos legalmente requeridos contra el lavado de dinero.

"El acusado está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en una vía secreta para el tráfico de dinero ilícito, moviendo más de 500 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y ayudar a usuarios finales rusos a adquirir tecnología estadounidense sensible", dijo el fiscal general adjunto Eisenberg en un comunicado.

La fiscalía afirmó que Gugnin utilizó sus empresas —Evita Investments y Evita Pay— para procesar cerca de 530 millones de dólares en pagos, ocultando el origen y el propósito de los fondos. Entre junio de 2023 y enero de 2025, presuntamente canalizó el dinero a través de bancos estadounidenses y plataformas de intercambio de criptomonedas, principalmente utilizando tether , una criptomoneda estable vinculada al dólar ampliamente utilizada.

Entre los clientes se incluían personas y empresas vinculadas a instituciones rusas sancionadas como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y la empresa estatal de energía nuclear Rosatom.

Para llevar a cabo el plan, Gugnin supuestamente tergiversó el alcance de su negocio, falsificó documentación de cumplimiento y mintió a bancos y plataformas de activos digitales sobre sus vínculos con Rusia. La fiscalía afirma que ocultó el origen de los fondos mediante cuentas fantasma y manipuló más de 80 facturas, borrando digitalmente la identidad de las contrapartes rusas.

Los investigadores también citan búsquedas en Internet que indican que él sabía que estaba bajo escrutinio, incluidas consultas como "cómo saber si hay una investigación en su contra" y "sanciones por lavado de dinero en Estados Unidos".

El Departamento de Justicia dijo que Gugnin mantenía vínculos directos con miembros del servicio de inteligencia ruso y funcionarios en Irán, países que no extraditan a Estados Unidos.

También se le acusa de ayudar a la exportación de tecnología sensible de Estados Unidos a clientes rusos, incluido un servidor controlado por fuerzas antiterroristas.

Gugnin fue perfilado el otoño pasado en un artículo del Wall Street Journal sobre inquilinos de alto patrimonio en Manhattan, donde supuestamente pagaba 19.000 dólares al mes por un apartamento.

Si es declarado culpable de fraude bancario, se enfrenta a una pena máxima legal de 30 años de prisión, pero si es declarado culpable de todos los cargos, Gugnin podría recibir una pena máxima consecutiva significativamente más larga que su cadena perpetua.