Football. Cinq personnes assignées à résidence pour jeux d'argent, paris illégaux et blanchiment d'argent

La police financière de Milan a arrêté les cinq principaux suspects dans l'enquête du parquet de Milan impliquant une vingtaine de footballeurs et sportifs de Serie A, dont Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali, soupçonnés d'être les "collecteurs" des paris, pour un réseau de paris sur des plateformes de jeux illégales.

Après les interrogatoires préventifs du 17 avril dernier, la juge d'instruction Lidia Castellucci a accepté la demande des procureurs Paolo Filippini et Roberta Amadeo et a ordonné l'assignation à résidence de Tommaso De Giacomo , Patrick Frizzera , Antonio Scinocca , Antonino Parise et Andrea Piccini, soupçonnés d'exercer illégalement des activités de jeu, de paris et de blanchiment d'argent en tant que gestionnaires des plateformes illégales Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com - Texinho.com.

Les suspects avaient déjà été destinataires le 11 avril d'un « mandat de perquisition et d'un mandat de saisie conservatoire » pour plus de 1,5 million « avec un gage de 929 742,60 euros sur des relations financières, 104 085 euros en espèces et six unités immobilières (d'une valeur globale estimée à 499 925,40 euros) » et « de 240 500 euros supplémentaires en espèces » trouvés dans la bijouterie « Elysium » de Milan. Ce dernier était notamment considéré comme la « machine à blanchir » l’argent illicite à travers « la vente de fausses montres et de produits de luxe qui n’étaient jamais livrés ». En particulier, Scinocca et Parise, représentant légal et associé, et Piccini, ancien associé, auraient simulé « la vente » de « montres ou d’objets de valeur, parfois en échange de l’émission formelle de factures » et « reçu des virements bancaires sur des comptes courants » « pour couvrir les dettes contractées par les joueurs », blanchissant ainsi l’argent des paris des footballeurs.

Tonali, Bellanova, Beans, Di Maria, Zaniolo, McKennie (Rainews.it)

En outre, « un système consolidé et structuré de paiement des dettes de jeu a été identifié, qui faisait appel à des hommes de paille et à des instruments financiers tels que les cartes PostePay, les comptes Revolut et les comptes courants bancaires ». De plus, « certains parieurs, incités par des bonus ou des réductions sur les dettes accumulées, ont activement promu des plateformes illégales ». Parmi ceux-ci, par exemple, comme prétendus « collectionneurs », comme cela avait déjà été mentionné, Fagioli et Tonali. Parmi les autres joueurs impliqués figurent Alessandro Florenzi , Mattia Perin , Weston McKennie , Ángel Di María , Nicolò Zaniolo , Raoul Bellanova et Samuele Ricci .