Affaire Montoro : sept ans dans l'ombre, peu de ressources et de nombreuses batailles internes

Le 24 avril 2018, les Mossos d'Esquadra (police catalane) ont découvert par hasard un courriel qui a alerté sur l'ancien bureau de Cristóbal Montoro, l'Équipe économique (EE), et sur les contacts existants avec le ministère des Finances, sous la direction de Montoro lui-même. Le juge Rubén Rus a transmis le courriel à l'Audience provinciale de Tarragone afin de déterminer quel juge serait chargé de l'enquête. Ce courriel étant apparu dans le cadre d'une procédure qu'il avait ouverte contre une compagnie gazière, le tribunal lui a ordonné de reprendre l'enquête. En août, Rus a commencé à démêler le fil. Il a d'abord transmis le courriel au parquet anticorruption et l'a déclaré secret.

En coulisses, les Mossos d'Esquadra savaient qu'une procureure anticorruption, Carme García Cerdá, avait déjà ouvert une enquête sur l'Équipe économique. C'est elle qui connaissait le fonctionnement interne de ce bureau, composé de proches de Montoro et d'anciens hauts fonctionnaires du Trésor. Cette procureure avait déjà traité des affaires de corruption du PP, fait emprisonner Francisco Granados, ancien numéro trois de la présidente madrilène Esperanza Aguirre, et codirigé l'enquête dite « affaire Lezo », pour laquelle le successeur d'Aguirre, Ignacio González, a également été emprisonné. Durant son séjour à Valence, elle avait traité l'affaire Terra Mítica en tant que procureure.

Originaire d'Aragon, le juge Rus était arrivé deux ans plus tôt à la tête du Tribunal d'instruction n° 2 de Tarragone, après cinq années d'expérience professionnelle. C'est un juge calme, méthodique et posé, comme le décrivent ceux qui ont eu affaire à lui. Il n'est ni un juge exigeant, ni un juge enclin à la notoriété, ni un juge protagoniste, ni un de ces juges « stars », comme on les appelle dans le jargon judiciaire.

Au cours de ces sept années, Rus a fait de son mieux pour faire avancer une affaire qui, comme le reconnaissent les sources juridiques, dépassait clairement les capacités d'un tribunal aux ressources techniques, matérielles et humaines très limitées. Même le juge d'instruction a dû examiner certaines parties du dossier pour pouvoir avancer.

Les tensions au sein du parquet ont commencé avec le lancement de l'enquête officielle sur Montoro en 2021.

Lorsque le secret de l'affaire Montoro, un stratagème du Trésor impliquant l'ancien ministre, huit anciens hauts fonctionnaires du Trésor et plusieurs entreprises, a été levé, l'une des principales critiques et attaques contre l'affaire a été la durée pendant laquelle elle a été gardée secrète, soit sept ans au total.

L'explication réside, entre autres, dans l'isolement d'une enquête dont on sait désormais qu'elle comporte de nombreux aspects. Une équipe des Mossos d'Esquadra, mandatée par le juge, a entrepris d'analyser la composition de l'équipe économique et les entreprises à l'origine de l'AFGIM. L'association des entreprises gazières avait mandaté le cabinet pour établir un « lien direct » avec Montoro et obtenir une réforme législative qui leur permettrait de payer moins d'impôts.

Le premier rapport ne tarda pas à arriver. En novembre 2018, les officiers livrèrent leur première analyse. Cette analyse fut réalisée dans la plus grande discrétion afin d'empêcher que le gouvernement catalan n'utilise cette enquête à des fins politiques, dans un contexte de tensions accrues avec les leaders du processus indépendantiste emprisonnés en attente de jugement pour rébellion. Les Mossos d'Esquadra souhaitaient empêcher toute instrumentalisation partisane de cette affaire, et ils y sont parvenus, car elle est restée anonyme pendant toutes ces années.

Au cours d'une année, les Mossos d'Esquadra (police catalane) ont remis plusieurs rapports plus approfondis, soulignant de nouveaux liens entre EE, Montoro et des entreprises en quête de réformes législatives favorables. En février 2019, le parquet anticorruption dénonçait jusqu'à quatre délits. L'expert de l'Agence des impôts (AEAT), chargé de l'assistance judiciaire, a remis plusieurs rapports au fil des ans jusqu'en décembre 2021. L'affaire avait été ralentie depuis un an et demi en raison de la COVID-19. Cependant, l'ordonnance du juge déclarant Montoro et une liste d'autres personnes sous enquête a entraîné un changement d'avis entre la procureure et ses supérieurs. Bien qu'elle ne l'ait pas consigné par écrit, García Cerdá était favorable à ce que le juge d'instruction place sur écoute les téléphones de plusieurs collaborateurs d'EE. Les Mossos d'Esquadra ont donc demandé cette mesure, et le juge a accédé à cette demande.

Le juge était en poste depuis deux ans au tribunal lorsqu'il a ouvert l'affaire, et le procureur s'occupe des affaires Lezo et Púnica.

Le procureur adjoint, commandant en second de l'Unité anticorruption, a demandé l'annulation de la décision, et l'Audience provinciale de Tarragone lui a donné raison. Quarante jours plus tard, le juge a suspendu les écoutes, se fondant sur les avis recueillis au sein même du parquet. Parallèlement, le gouvernement catalan a limogé le chef de l'Unité anticorruption des Mossos. Ce dernier a lui-même affirmé que sa révocation était due à ses persécutions envers les responsables politiques et à son secret concernant les fuites.

L'affaire a été, dans une certaine mesure, abandonnée, mais le juge a continué de prolonger le secret professionnel en attendant que le parquet clarifie sa position. Dès lors, les conclusions du procureur devaient être validées jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de ne pas enquêter sur les courriels contenant des données sensibles transmis par l'AEAT à l'équipe de Montoro. Le procureur a proposé une réunion des procureurs en 2023, mais a échoué. Entre-temps, l'UCO (Bureau central de la Cour suprême) a mis un an et demi à préparer un rapport sur les transactions bancaires, avec un succès mitigé pour l'enquête. Le secret étant désormais levé, la défense va tenter de faire abandonner une affaire qui a révélé le fonctionnement d'une organisation criminelle présumée au sein du Trésor.