Hotesur : Un procureur exige des éclaircissements sur un rapport d'expert clé et demande l'ouverture du procès contre Cristina pour blanchiment d'argent.

Le procureur général Diego Velasco souhaite qu'aucun nouveau retard ne soit accordé au début du procès de Cristina et Máximo Kirchner pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et corruption. Il s'agit des affaires Hotesur-Los Sauces. Le retard dans la remise du rapport d'expertise comptable avantage l'ancien président, et le procès ne pourra donc pas commencer avant 2026. Le parquet a demandé qu'une date soit fixée pour la remise de ce rapport afin que le procès puisse débuter.

L'affaire portait sur les entreprises familiales Hotesur (une société hôtelière) et Los Sauces (une société immobilière), soupçonnées d'avoir servi à blanchir 120 millions de pesos, une somme calculée entre 2008 et 2015. Le stratagème a été mis en œuvre « par la simulation de contrats de location dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier », comme l'a décrit le représentant du parquet lors de sa demande d'ouverture du procès.

Ces deux sociétés n'ont jamais eu de siège social. Dans les deux cas, un élément commun était Lázaro Báez, à la fois comme locataire de la société immobilière et comme responsable de la gestion et de l'exploitation des hôtels. L'accusation l'a lié à l'entrepreneur, le considérant comme un maillon essentiel du « retour » aux anciens présidents d'une partie au moins des sommes obtenues grâce à des prix gonflés dans le cadre de marchés publics remportés par leurs sociétés lors d'appels d'offres douteux dans l'affaire Vialidad. Dans cette affaire, l'ancien vice-président et propriétaire du groupe Austral ont été condamnés et le jugement confirmé par la Cour fédérale de cassation.

Concernant ces affaires de blanchiment d'argent, un autre crime leur est imputé : celui de corruption , car Cristina était une fonctionnaire, en l'occurrence la plus haute autorité en tant que chef du pouvoir exécutif, et une femme d'affaires qui était contractante de l'État, avec laquelle elle a entretenu plus de vingt opérations commerciales pendant la période faisant l'objet de l'enquête.

Les dossiers ont été rouverts à la fin de l'année dernière suite à une décision de la Cour suprême qui a annulé l'ordonnance de rejet.

Depuis, l'affaire est instruite par le Tribunal oral fédéral n° 5 (TOF 5), composé des juges José Michilini, Nicolás Toselli et Adriana Pallioti. Le procureur Velasco sera chargé de l'accusation tout au long du procès.

En réponse à l'annonce selon laquelle le retard dans l'analyse d'experts de la société immobilière Los Sauces repoussera le début du procès jusqu'en 2026, le procureur a soumis un bref document demandant que « les experts concernés soient priés de faire rapport sur l'état d'avancement de l'étude commandée dans le cadre de l'enquête complémentaire ordonnée, ainsi que d'estimer la date d'achèvement de celle-ci ».

L’objectif de cette demande est de garantir la prévisibilité du début du débat oral et public : une fois que l’on saura quand les experts pourront achever leur travail et le remettre, le procès pourra commencer.

Lors de la réouverture du dossier, c'est Velasco qui a demandé des audits comptables distincts pour Hotesur et Los Sauces. Le premier audit, déjà achevé, a conclu que la société hôtelière n'avait d'autre but que de recevoir de l'argent de Lázaro Báez , qui gérait Hotesur par le biais de Valle Mitre SRL. Cette société était financée exclusivement par l'entreprise de construction de Báez, Austral Construcciones, elle-même financée uniquement par des projets de travaux publics sous l'administration Kirchner.

La seconde expertise, qui concerne l'agence immobilière Los Sauces, est toujours en cours. Selon des informations obtenues par Clarín auprès de sources judiciaires, certains experts ont changé d'équipe et le rapport final ne sera pas remis au Tribunal oral fédéral n° 5 (TOF 5) avant mars.

En l'absence de l'ensemble des éléments de preuve complémentaires, il est impossible de fixer une date pour l'ouverture du procès public. C'est pourquoi le procureur a demandé au Tribunal oral fédéral n° 5 d'être saisi de la question relative à la date de remise du rapport des experts.

À cela s'ajoute un autre fait : en décembre, le mandat temporaire du juge Nicolás Toselli au sein du Tribunal prend fin. Il faudra donc nommer un nouveau magistrat pour constituer le Tribunal oral fédéral n° 5 (TOF 5) qui instruira le procès.

Ces deux points essentiels vont retarder le début du procès, malgré les demandes répétées du parquet pour fixer une date de présentation des preuves afin que le débat puisse commencer.

Sur la base des accords commerciaux conclus entre le propriétaire du groupe Austral et la famille Kirchner, Velasco et Mario Villar (procureur devant la Cour de cassation) ont compris que « le blanchiment d’argent ne s’arrête pas à Lázaro Báez » et qu’il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, les opérations de blanchiment ont été « menées de manière à ce que l’argent parvienne, sous une apparence de légalité, aux propriétaires des sociétés Los Sauces et Hotesur, par le biais de contrats simulés et inutiles ».

L'affaire Vialidad a ainsi été liée aux affaires Hotesur et Los Sauces. Le circuit établi par le parquet montre qu'avec le versement initial de l'État, « c'est Lázaro qui a blanchi l'argent, mais que par la suite, les bénéficiaires finaux sont parvenus à le blanchir », à savoir Cristina Kirchner et sa famille.

La chronologie est la suivante. De 2009 à juillet 2013, l'homme d'affaires condamné pour blanchiment d'argent a versé à l'ancien président 27 592 110 pesos par l'intermédiaire de Valle Mitre, pour l'exploitation de l'hôtel Alto Calafate, de l'auberge Las Dunas (qui appartenait initialement à Lázaro Báez et a été vendue aux Kirchner pour être ensuite louée) et de La Aldea de El Chaltén, construite sur un terrain au nom du propriétaire du groupe Austral.

La location d'Alto Calafate comportait un autre facteur important : entre 2010 et 2011, 50 % des revenus générés par le complexe provenaient de six sociétés appartenant à Báez qui louaient des chambres et la salle de conférence. Toutes provenaient de la même source.

Outre ces accords, sept sociétés du groupe Austral ont loué des chambres, garantissant des revenus de 11 millions de pesos. Nombre de ces chambres n'ont même jamais été utilisées.

D'où provenaient les revenus de Valle Mitre et des autres sociétés de Báez ? D'Austral Construcciones. Cette société, qui obtenait les contrats de construction routière, finançait les autres entreprises du groupe, lesquelles émettaient ensuite des chèques à l'ordre des hôtels de Cristina Kirchner. La société mère de la holding injectait 70 millions de pesos dans la société de gestion hôtelière, et ces fonds ont fini dans le patrimoine personnel de l'ancienne vice-présidente.

Le Tribunal oral fédéral n° 2 (TOF 2) a condamné l'ancien vice-président Báez dans l'affaire Vialidad. Le tribunal a estimé que l'intégralité des fonds détournés dans le cadre de ce qu'il a qualifié de « contrats fictifs » provenait exclusivement d'irrégularités dans des projets de construction routière. Le système frauduleux, dont l'existence a été confirmée, fonctionnait comme suit : Báez a perçu indûment des millions de dollars de l'État, non seulement pour les montants stipulés dans les cahiers des charges, mais aussi grâce à diverses modifications des délais et des montants, modifications que le parquet a qualifiées de dépassements de coûts.

Le tribunal a expliqué que cet argent était « destiné à des transactions privées avec l'ancienne présidente de la Nation, qui a autorisé et facilité le décaissement de ces fonds, motivée par un intérêt personnel manifeste ». Cristina Kirchner a procuré « un avantage économique aux sociétés du groupe Báez, dirigé par la personne avec laquelle l'ancienne présidente et sa famille menaient des opérations immobilières et hôtelières, tandis que, simultanément, se déroulait le système de détournement de fonds publics nationaux destinés auxdits travaux publics ».

L’argent a finalement été destiné, « en partie, aux entreprises familiales de l’ancien président ». Il s’agit d’Hotesur, la société propriétaire de l’hôtel Alto Calafate, et de Los Sauces SA, la société immobilière.