Le PDG de Crypto accusé d'avoir blanchi 500 millions de dollars liés à des banques russes sanctionnées

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé le fondateur d'une société de paiement en cryptomonnaie basée aux États-Unis d'avoir exploité ce qu'ils prétendent être un système international sophistiqué de blanchiment d'argent qui a transféré plus d'un demi-milliard de dollars pour le compte de banques russes sanctionnées et d'autres entités.

Iurii Gugnin, un ressortissant russe de 38 ans vivant à Manhattan, a été arrêté et traduit en justice lundi et placé en détention sans caution en attendant son procès.

Gugnin fait face à un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation l'accusant de fraude électronique et bancaire, de violation des sanctions américaines et des contrôles à l'exportation, de blanchiment d'argent et de non-application des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent légalement requis.

"Le défendeur est accusé d'avoir transformé une société de cryptomonnaie en un pipeline secret d'argent sale, en faisant transiter plus d'un demi-milliard de dollars par le système financier américain pour aider les banques russes sanctionnées et aider les utilisateurs finaux russes à acquérir une technologie américaine sensible", a déclaré le procureur général adjoint Eisenberg dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que Gugnin avait utilisé ses sociétés – Evita Investments et Evita Pay – pour traiter environ 530 millions de dollars de paiements tout en dissimulant l'origine et la destination des fonds. Entre juin 2023 et janvier 2025, il aurait acheminé l'argent via des banques et des plateformes d'échange de cryptomonnaies américaines, principalement grâce au Tether , un stablecoin largement utilisé et indexé sur le dollar.

Parmi les clients figuraient des particuliers et des entreprises liés à des institutions russes sanctionnées telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et l'entreprise publique d'énergie nucléaire Rosatom.

Pour mener à bien ce stratagème, Gugnin aurait falsifié l'étendue de son activité, falsifié des documents de conformité et menti aux banques et aux plateformes d'actifs numériques sur ses liens avec la Russie. Selon les procureurs, il aurait masqué l'origine des fonds via des comptes fictifs et falsifié plus de 80 factures, effaçant numériquement l'identité de ses contreparties russes.

Les enquêteurs citent également des recherches sur Internet indiquant qu'il savait qu'il était sous surveillance, notamment des requêtes telles que « comment savoir s'il y a une enquête contre vous » et « sanctions pour blanchiment d'argent aux États-Unis ».

Le ministère de la Justice a déclaré que Gugnin entretenait des liens directs avec des membres des services de renseignement russes et des responsables en Iran, pays qui n'extradent pas vers les États-Unis.

Il est également accusé d'avoir aidé à l'exportation de technologies américaines sensibles vers des clients russes, notamment un serveur contrôlé par la lutte antiterroriste.

Gugnin a été présenté l'automne dernier dans un article du Wall Street Journal sur les locataires fortunés de Manhattan, où il aurait payé 19 000 dollars par mois pour un appartement.

S'il est reconnu coupable de fraude bancaire, il risque une peine maximale légale de 30 ans de prison, mais s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Gugnin pourrait se voir infliger une peine maximale consécutive bien plus longue que sa vie.