La CNBV interviene in CIBanco e Intercam e l'ABM rilascia una dichiarazione in merito.

CITTÀ DEL MESSICO.- Giovedì scorso, il Consiglio direttivo della Commissione nazionale per le banche e i titoli (CNBV) ha decretato l'intervento temporaneo della gestione di CIBanco e Intercam , in seguito alle accuse di riciclaggio di denaro mosse dal governo degli Stati Uniti.

"L'intervento mira a sostituire i loro organi amministrativi e i rappresentanti legali al fine di salvaguardare i diritti dei risparmiatori e dei clienti di questi istituti, viste le implicazioni che le misure annunciate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti potrebbero avere su queste banche", ha affermato la CNBV.

L' Associazione bancaria messicana (ABM) ha riferito che l'intervento della Commissione nazionale per le banche e i titoli (CNBV) su Intercam e Cibanco a seguito delle accuse di riciclaggio di denaro da parte degli Stati Uniti non rappresenta un rischio sistemico né incide sulla stabilità del sistema finanziario messicano, che rimane solido e ben capitalizzato.

"L'intervento annunciato mira a creare un ambiente di certezza che consenta agli istituti di operare normalmente per tutto il tempo necessario a garantire il rispetto degli standard normativi. Questa misura garantisce chiarezza e stabilità senza interrompere la normale operatività delle banche in questione", ha spiegato l'agenzia in una nota.

🚨 #ULTIMA ORA | Il Consiglio di amministrazione della Commissione nazionale per le banche e i titoli (CNBV) decreta l'intervento temporaneo della direzione di CI Banco e Intercam, a seguito delle accuse di riciclaggio di denaro da parte del governo statunitense . pic.twitter.com/DRRNQ4heeV

- El Universal (@El_Universal_Mx) 26 giugno 2025

L'ABM ha dichiarato di rimanere attenta alle decisioni prese dalle autorità competenti in materia e ha ribadito il suo impegno a rispettare la normativa vigente, con l'obiettivo di garantire in ogni momento la stabilità e la solidità del sistema finanziario messicano, per continuare a offrire sicurezza e fiducia ai risparmiatori in Messico.

La prevenzione delle attività illecite e la tutela della legalità sono una priorità per le banche. In merito all'avvertimento del Dipartimento del Tesoro statunitense a CIBanco e Intercam, l'ABM ha affermato che la prevenzione delle attività illecite e la tutela della legalità sono priorità strategiche per le banche che operano in Messico.

"Abbiamo implementato solidi meccanismi di conformità normativa, di auditing e di controllo che operano secondo i più elevati standard qualitativi internazionali, e il settore bancario ha sempre mantenuto un fermo impegno nel miglioramento continuo di queste pratiche", ha aggiunto.

ABM si vanta di proteggere le banche nonostante le accuse di riciclaggio di droga

L'Associazione ha sottolineato che le accuse degli Stati Uniti non rappresentano un rischio per il settore. https://t.co/54S2I5dxkx