È stata smantellata una rete imprenditoriale che ha truffato investitori privati per 7,7 milioni di euro.

Gli agenti della Polizia nazionale hanno smantellato una rete commerciale a La Coruña e Madrid che avrebbe truffato piccoli investitori privati per oltre 7,7 milioni di euro.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalle forze dell'ordine, sei persone sono state arrestate per aver raccolto fondi tramite un modello di investimento fraudolento di crowdfunding attraverso ristoranti e case vacanze.

Finora sono state identificate 63 vittime , anche se si stima che il numero delle vittime possa arrivare a 800. È stato inoltre confermato che l'organizzazione criminale ha frodato la Tesoreria Generale della Previdenza Sociale per oltre un milione di euro.

L'indagine è iniziata nel 2024, quando gli agenti dell'UDEF hanno appreso di diversi individui che erano stati apparentemente vittime di frodi sugli investimenti tramite crowdfunding.

Secondo l'indagine degli agenti, i leader del gruppo hanno raccolto fondi da piccoli investitori tramite pubblicità sui social media e nei locali stessi, promettendo alti profitti per la loro partecipazione in nuovi ristoranti o case vacanze.

Tuttavia, i benefici promessi raramente si sono concretizzati e le vittime sono state trasferite a progetti diversi o ripetutamente ingannate. Per rafforzare la fiducia, alle vittime è stato presentato un modello di business falsificato, con parametri manipolati e proiezioni irrealistiche.

Oltre 40 conti bancari ostacolano la tracciabilità

I ricercatori hanno scoperto che i contributi finanziari venivano a malapena destinati agli investimenti promessi e che molti progetti venivano abbandonati dopo poco tempo, giustificando agli investitori apparenti fallimenti aziendali.

L'operazione prevedeva il continuo spostamento di fondi tra più di 40 conti bancari del gruppo per oscurarne la tracciabilità, con i fondi che alla fine venivano dirottati verso spese personali del principale sospettato.

L'indagine ha rivelato che l'importo degli investimenti fraudolenti ai danni di privati ammonta a 7,7 milioni di euro tra il 2022 e il 2024.

È stata inoltre accertata una frode ai danni dell'Erario Generale della Previdenza Sociale per un importo di 1.011.612 euro, commessa mediante l'impiego di prestanome e il deliberato mancato pagamento di obblighi lavorativi e fiscali.

Infine, è stata condotta un'operazione simultanea a La Coruña e Madrid, che ha portato all'arresto di sei persone, tre in ciascuna, e a tre perquisizioni nella città galiziana, durante le quali sono stati sequestrati documenti rilevanti per le indagini, diversi telefoni cellulari, un computer portatile e un'auto. Sono stati inoltre congelati dodici conti bancari e un immobile del valore di 60.000 euro .