La Banca Nazionale del Venezuela (CNBV) impone multe di 185 milioni di pesos a CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa a seguito delle accuse provenienti dagli Stati Uniti.

La Commissione nazionale per le banche e i titoli del governo messicano (CNBV) ha imposto multe di 185 milioni di pesos a CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa , in seguito alle accuse del governo degli Stati Uniti di aver facilitato il riciclaggio di denaro per il traffico di droga.

La CNBV ha specificato nel suo registro delle sanzioni che, nel giugno 2025, sono state applicate in totale 53 multe ai 3 intermediari , legate a questioni di prevenzione del riciclaggio di denaro .

Prima dell'annuncio della CNBV del 25 giugno 2025, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva segnalato l'emissione di ordini per identificare tre istituti finanziari con sede in Messico, a causa di una "preoccupazione" riguardante il riciclaggio di denaro .

A questo proposito, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), collegato al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha osservato le seguenti tre banche sono considerate “fonti primarie di preoccupazione per il riciclaggio di denaro in relazione al traffico illecito di oppioidi” :

• CIBanco
• Intercam
• Borsa vettoriale

A seguito delle sanzioni imposte dalla CNBV, Intercam Banco ha rilasciato una dichiarazione in cui ha esposto la propria posizione e ha respinto alcune interpretazioni date delle sanzioni imposte.

Allo stesso modo, Vector Casa de Bolsa ha rilasciato una dichiarazione in seguito alle sanzioni emesse dalla CNBV, sostenendo che non riguardavano attività legate al riciclaggio di denaro.

Attraverso una dichiarazione, Vector Casa de Bolsa ha negato di essere stata sanzionata dalla CNBV .

Vector Casa de Bolsa ha dichiarato che qualsiasi informazione indicante una multa nei suoi confronti per presunte attività di riciclaggio di denaro è falsa .

Hanno confermato di non aver ricevuto finora multe dalla CNBV , poiché continuano a essere monitorati da questo organismo decentralizzato del Tesoro.

“Vector Casa de Bolsa non è stata multata o sanzionata per finalità di prevenzione del riciclaggio di denaro.”

Borsa vettoriale

Vector Casa de Bolsa ha ribadito la fiducia dei suoi clienti, ribadendo che finora non le sono state imposte sanzioni .

Per quanto riguarda le multe di 185 milioni di pesos imposte dalla CNBV a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco , quest'ultima ha chiarito che la sanzione non avrà ripercussioni sulle sue attività .

Intercam Banco ha spiegato che le sanzioni amministrative pubblicate dalla CNBV derivano da un'ispezione del 2024 con informazioni del 2023, pertanto continueranno a funzionare normalmente poiché non corrispondono a quelle del 2025.

Desideriamo informarvi che la CNBV pubblica periodicamente elenchi di sanzioni nell'ambito dei suoi programmi di vigilanza periodica. Nel caso di Intercam, le sanzioni annunciate il 15 luglio derivano da una visita ispettiva condotta all'inizio del 2024, con informazioni relative al 2024.

Banca Intercam

Intercam Banco ha inoltre sottolineato i suoi continui sforzi di formazione e conformità per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro , che è stato uno dei suoi obiettivi principali negli ultimi 30 anni.

Nell'ultima parte della sua dichiarazione, Intercam Banco ha aggiunto che le sue operazioni sono state sottoposte a verifica da parte di società internazionali come PwC ed Ey, con risultati positivi in tutti i casi.

Oggi, martedì 15 luglio, la CNBV ha reso noto che sono state imposte 53 multe per un totale di 185 milioni di pesos a CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa, a seguito delle accuse del governo degli Stati Uniti.

Secondo la ripartizione presentata dalla National Banking and Securities Commission, le sanzioni sono state applicate come segue:

• Nel caso di Intercam Banco, le multe sono state in totale 26: 16 alla banca e 10 alla sua società di intermediazione, per un totale di oltre 92 milioni di pesos.
• Per quanto riguarda CIBanco, sono state comminate 21 multe: 16 alla banca e 5 alla società di intermediazione, per un totale di oltre 66 milioni di pesos.
• Mentre nel caso di Vector Casa de Bolsa sono state comminate 6 sanzioni per una cifra superiore a 26 milioni di pesos

Occorre ricordare che, in seguito alle accuse del governo degli Stati Uniti di presunto riciclaggio di denaro per traffico di droga, CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa hanno pubblicato dichiarazioni in cui respingevano tali accuse .

Da parte sua, la presidente Claudia Sheinbaum ha risposto nella sua conferenza stampa mattutina del 26 giugno: "Non ci sono prove, sono solo voci, non ci sono prove su dove avvenga il riciclaggio di denaro", ha affermato.

"Se ci sono prove, si interviene. Non c'è immunità, chiunque sia. Ma se non ci sono prove, non si può agire come si farebbe per qualsiasi reato. Finora, il Dipartimento del Tesoro non ha inviato alcuna prova che indichi il riciclaggio di denaro."

Claudia Sheinbaum

" Il Messico non è subordinato a nessuno", ha aggiunto a questo proposito il presidente messicano, oltre a precisare la posizione del governo messicano nei confronti del governo degli Stati Uniti:

"Siamo un Paese libero, indipendente e sovrano. Ci coordiniamo e collaboriamo, ma non siamo subordinati. Il Messico è un grande Paese e il nostro rapporto con gli Stati Uniti è alla pari. Non siamo la piñata di nessuno; il Messico è rispettato."

Claudia Sheinbaum

Lo stesso giorno delle accuse, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (SHCP) ha rilasciato una dichiarazione chiedendo la prova delle accuse .

Vogliamo essere chiari: se avremo informazioni conclusive che dimostrino attività illecite da parte di questi tre istituti finanziari, agiremo con la massima rigore consentito dalla legge. Tuttavia, ad oggi, non disponiamo di tali informazioni.

SHCP