Il Senato approva la legge antiriciclaggio: in cosa consiste e perché suscita polemiche

Con 74 voti favorevoli, 13 contrari e 19 astensioni, il Senato ha approvato, in termini generali e particolari, la riforma della Legge federale per la prevenzione e l'identificazione delle operazioni con proventi illeciti e del Codice penale federale.

Questa nuova legislazione, promossa da Morena e dai suoi alleati, mira a rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo. Tuttavia, ha sollevato preoccupazioni a causa della portata che conferisce al Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (SHCP) di accedere ai dati personali dei cittadini .

I punti chiave della riforma includono:

• L' ampliamento dei poteri dell'SHCP , consentendogli di richiedere informazioni a dipartimenti, enti autonomi, sindacati e aziende statali senza dover ottenere un'autorizzazione giudiziaria, come stabilito dal controverso articolo 51 bis.
• L'inclusione di nuove attività considerate vulnerabili, come lo sviluppo immobiliare , le attività virtuali (criptovalute) e i trust .
• La definizione e il monitoraggio delle cosiddette persone politicamente esposte , vale a dire coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche in Messico o all'estero, nonché i loro familiari e collaboratori, secondo criteri che saranno stabiliti dal Ministero della Pubblica Accusa (SHCP).
• La cooperazione tra l'SHCP e la Guardia Nazionale per prevenire e individuare transazioni illecite ha suscitato timori di una possibile "militarizzazione" nella lotta contro i reati finanziari.

I parlamentari dell'opposizione e diversi esperti avvertono che questa legge potrebbe aprire le porte ad abusi. La senatrice del Movimento Cittadino Alejandra Barrales ha criticato la riforma perché consente allo Stato di accedere a dati sensibili su cittadini, partiti politici, sindacati e aziende senza un ordine del tribunale.

L'articolo 3, sezione IX bis, che amplia il concetto di persona politicamente esposta, è stato identificato come un rischio per la privacy, in quanto consente un controllo più approfondito anche sui familiari di ex dipendenti pubblici.

Inoltre, l'articolo che autorizza la cooperazione con la Guardia Nazionale preoccupa coloro che temono il coinvolgimento dell'Esercito nelle indagini finanziarie. "C'è il rischio di criminalizzare gli oppositori o di ostacolare gli investimenti generando incertezza nel settore privato", ha affermato il senatore del PAN Francisco Ramírez.

L'iniziativa passerà ora alla Camera dei Deputati , dove è previsto un nuovo dibattito. Per ora, le organizzazioni per i diritti umani e il mondo imprenditoriale hanno già chiesto modifiche per evitare eccessi e garantire un equilibrio tra sicurezza e diritti dei cittadini.

Vale la pena notare che il governo giustifica la riforma come parte del suo impegno nei confronti degli standard della Financial Action Task Force (GAFI), in un contesto in cui il Messico cerca di dimostrare progressi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.