Bankaool crea una nuova classe di clienti tra i timori di riciclaggio di denaro

Le banche hanno adottato diverse misure per rafforzare la due diligence per i clienti ad alto rischio. Credito: Speciale.

Il timore di possibili azioni degli Stati Uniti contro il settore finanziario sta spingendo le banche ad adottare diverse misure per rafforzare i controlli antiriciclaggio e le misure di conoscenza del cliente.