Drugshandelaren gebruiken cryptovaluta om drugstransporten te betalen en geld wit te wassen.

Degenen die dagelijks drugshandel bestrijden, streven er al lang naar om criminele organisaties economisch te wurgen en witwassen te bestrijden, ongeacht of een drugszending groter of kleiner is. Want als criminelen handelen, is het om miljoenen te verdienen. Maar drugshandelaren hebben hun specifieke "gouden kip" gevonden in cryptoactiva, zowel voor het witwassen als voor het betalen van hun zendingen: ze vermijden het hanteren van fysiek geld, verplaatsen duizenden euro's in seconden en omzeilen tussenpersonen. Rechercheurs zijn op zoek naar middelen om ze te bestrijden.

Deze donderdag bracht de Galicische Stichting tegen Drugshandel politieagenten, officieren van justitie en zelfs ethisch hacker Bernando Viqueira bijeen voor een workshop aan de Galicische Academie voor Openbare Veiligheid in A Estrada (Pontevedra) om de uitdaging aan te pakken. Want, zoals José Luis Pérez Manzano, kapitein van de technische eenheid van de gerechtelijke politie van de Guardia Civil, waarschuwde: hoewel criminelen altijd een voorsprong zullen hebben op rechercheurs en de wet, "moeten we snel handelen" in de zoektocht naar nieuwe methoden om ze te bestrijden.

Drugshandelaren handelen steeds vaker in cryptovaluta en cryptovaluta. "Zo'n transactie voltooien duurt 12 seconden; het is de droom van elke handelaar", waarschuwt commissaris Francisco José Redondo Rodríguez, hoofd van de Centrale Ondersteuningsbrigade van de Centrale Politie-eenheid (UDYCO). "Ze hebben alleen toegang nodig tot een virtuele wallet, en ze laten ons in de steek als het gaat om het in beslag nemen van dat geld", voegt hij eraan toe. Maar niet alle cryptovaluta zijn hetzelfde, legde Viqueira uit. En drugshandelaren weten dat maar al te goed. Ze wenden zich vaak tot zogenaamde "stablecoins", omdat hun waarde stabieler is dan de beroemde "bitcoins". "Ze zijn niet dom en proberen op safe te spelen", bevestigt Pérez Manzano.

Al met al zoeken rechercheurs naar zwakke plekken in de manoeuvres van criminele organisaties om ze in het nauw te drijven. Bijvoorbeeld de momenten waarop ze een valuta, of het nu euro's of dollars zijn, omwisselen voor cryptovaluta; of wanneer ze de omgekeerde weg bewandelen. Dit zijn de meest cruciale stappen, omdat ze bijvoorbeeld voor de aankoop van cryptovaluta een virtuele activaserver moeten gebruiken. Met andere woorden, ze hebben al derde partijen nodig, en die transactie zal altijd een spoor achterlaten.

Maar deze overdracht van miljoenen in cryptovaluta door drugshandelaren zorgt ook voor onzekerheid in de rechtbanken. Wat moet ermee gebeuren als het preventief in beslag wordt genomen? Is het, afgezien van hoe het te beschermen, raadzaam om het in te wisselen voor contant geld? De waarde ervan zal altijd fluctueren. Wat als de verdachte onschuldig wordt bevonden en de cryptovaluta moet worden teruggegeven wanneer de waarde ervan keldert? Over deze kwestie konden de sprekers het gisteren bijvoorbeeld niet eens worden. Er blijven nog veel vragen onbeantwoord over dit nieuwe scenario.