Russische staatsburger in Toronto aangeklaagd voor illegale export van goederen naar Rusland
Een man die in Toronto woont en een bedrijf in Hongkong runt dat micro-elektronische onderdelen exporteert, wordt beschuldigd van het overtreden van de Canadese sancties tegen Rusland tijdens de invasie van Oekraïne.
De 43-jarige Anton Trofimov werd op 5 mei gearresteerd door de RCMP en aangeklaagd voor het exporteren van verboden goederen naar Rusland en het exporteren van goederen naar Rusland met het doel wapens te produceren, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij het Hof van Justitie van Ontario.
De aanklachten vallen onder de federale Speciale Economische Maatregelen (Rusland) die in 2014 werden ingevoerd en die werden gewijzigd om zwaardere sancties toe te voegen bij het begin van de grootschalige invasie in 2022.
"Ik denk dat dit iets is waar we nog lang op moeten wachten", aldus John Boscariol, advocaat bij McCarthy Tétrault in Toronto. Hij is gespecialiseerd in internationale handel en adviseert bedrijven over economische sancties en exportcontroles.
Hij zegt dat dit de eerste zaak is die volgens hem is vervolgd op grond van de Speciale Economische Maatregelen (Rusland).
Trofimov wordt tevens beschuldigd van het bezit van door misdrijven verkregen goederen op grond van het Wetboek van Strafrecht. De aanklachten hebben betrekking op een of meer incidenten die naar verluidt hebben plaatsgevonden tussen 17 juli 2022 en 8 december 2022.
CBC News heeft contact opgenomen met Trofimovs advocaat voor een reactie, maar kreeg nog geen reactie.
Trofimov is een Russische staatsburger met woonadressen in Toronto en Hongkong. Hij is directeur van Asia Pacific Links Ltd., een bedrijf uit Hongkong dat door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op sancties is gezet, zo blijkt uit Open Sanctions, een database die overtreders van de internationale handelswetgeving bijhoudt.
Volgens het bedrijf is het de grootste leverancier van micro-elektronische componenten aan Russische bedrijven sinds het begin van de oorlog en worden de componenten die Asia Pacific Links Ltd. exporteert, gebruikt voor de productie van Orlan-10-drones, een belangrijk wapen dat het Russische leger gebruikt voor verkenningsvluchten bij luchtaanvallen in Oekraïne.
"We waren blij dat de RCMP deze kwestie serieus nam en kennelijk voldoende bewijs had gevonden om de aanklachten te rechtvaardigen", aldus Ihor Michalchyshyn, uitvoerend directeur van het Oekraïens-Canadese Congres in Ottawa.
"Wij zijn er al jaren van overtuigd dat dit vaker gebeurt dan we weten of onderzoeken."
In januari 2023 schreef het Oekraïens-Canadese Congres (UCC) een brief aan de federale ministers van Buitenlandse Zaken en Openbare Veiligheid, waarin melding werd gemaakt van een mediabericht over Trofimov en Asia Pacific Links Ltd., en waarin de federale overheid werd gevraagd de zaak te onderzoeken.
"Het bewijs dat een inwoner van Canada betrokken is bij de levering van technologie die door Rusland wordt gebruikt om Oekraïners te vermoorden, baart de UCC en de Oekraïens-Canadese gemeenschap grote zorgen", aldus het congres.
Trofimov staat ook vermeld op Open Sanctions als zijnde gelieerd aan het in Hongkong gevestigde bedrijf IPS Pacific Company Limited en 10219452 Canada Inc., die beide onder sancties van de Verenigde Staten vallen.
De aanklachten tegen Trofimov moeten nog door de rechtbank worden behandeld.
RCMP kondigt vervolging aanEerder deze week kondigde de RCMP aan dat ze een persconferentie zou houden om details te geven over een "complex en multijurisdictioneel onderzoek" dat resulteerde in de "eerste vervolging wegens schending van de Speciale Economische Maatregelen (Rusland) Regelgeving in Canada."
De persconferentie van de middag werd echter afgezegd, met de mededeling dat er een nieuwe datum zou worden vastgesteld.
Dertig minuten later meldde Global News dat Trofimov was aangeklaagd voor het overtreden van de Russische sancties.
In een e-mail aan CBC News bevestigde een woordvoerder dat Trofimov was gearresteerd, maar hij wilde niet zeggen of het om hetzelfde geval ging.
De woordvoerder voegde daaraan toe: "De RCMP streeft ernaar transparant te zijn naar het publiek en wil zo snel mogelijk een persconferentie organiseren om het publiek meer informatie te geven over dit belangrijke dossier."
Er zijn in de afgelopen jaren in Canada een aantal zaken geweest die direct en indirect te maken hadden met de illegale export van micro-elektronica en andere componenten naar Rusland. In die zaken is in Canada echter geen aanklacht ingediend.
"Helaas komt dit maar zelden voor in Canada", aldus Boscariol.
"Dat komt grotendeels doordat Canada niet dezelfde handhavingsmechanismen of wetten heeft als andere landen zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk."
De Verenigde Staten hebben deze overtredingen agressief vervolgd, ook in zaken waarbij Canadezen betrokken waren .
"Ik denk dat Canada kritiek heeft gekregen, vooral met betrekking tot de handhaving van sancties, vooral de sancties tegen Rusland", aldus Boscariol.
Volgens Boscariol vormen deze aanklachten een signaal aan bedrijven die goederen produceren dat Rusland ze wil hebben, en dat Canada de handhaving van deze sancties serieus neemt.
Hij zei dat Canadese bedrijven, ook al houden ze zich aan de regels, toch te maken kunnen krijgen met derde partijen of tussenpersonen die heimelijk hun producten importeren namens Rusland.
"Ze moeten begrijpen aan wie ze hun product verkopen, aan wie ze hun technologie overdragen, wie er achter de bedrijven staat waarmee ze zaken doen en wie de uiteindelijke eindgebruiker van hun product of technologie zal zijn."
Michalchyshyn zei dat het Oekraïens-Canadese Congres druk uitoefent op de federale overheid om de handhaving van haar sanctiebeleid te verscherpen.
"Het is één ding om iets op een lijst te zetten, maar het is een ander ding om het te handhaven", aldus Michalchyshyn.
"Als we de export van deze onderdelen naar Rusland kunnen stoppen, als we de illegale omzeiling van Canadese sancties kunnen stoppen, zullen we een impact hebben op de mogelijkheid van Rusland om Oekraïners te doden."
cbc.ca
