Overheid gaat anti-witwasmaatregelen verscherpen

Credit: Archief

De aanwijzing van zes criminele kartels in Mexico als "wereldwijde terroristische organisaties" dwingt de Financiële Inlichtingendienst (UIF) van het Ministerie van Financiën om strengere controlemaatregelen te nemen op de activiteiten van alle financiële instellingen in het land. Zo wil men de legale herkomst van de middelen waarin zij een rol spelen, waarborgen.