VS legt veto op tegen CIBanco en Intercam-operatie
03 MIN 00 SEC
Arely Sánchez
Mexico-Stad (26 juni 2025) - 05:00 uur
Bij CIBanco werden nog eens 150 transacties ontdekt, met een totale waarde van $ 130.000, tussen tussenpersonen in chemische precursoren uit Duitsland en China en een Mexicaans bedrijf. Bron: AFP
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën beschuldigt CIBanco en Intercam van het langdurig faciliteren van illegale opioïdenhandel. In een poging het Amerikaanse financiële systeem te beschermen, heeft het elke overdracht van fondsen waarbij zij betrokken zijn, verboden.
mural
