Voormalig officier van justitie, zakenman en 'Bald INSS' doen beroep op de rechtbank om onderzoek naar fraude nietig te verklaren

Gedaagden gaan in beroep tegen onderzoek naar verduistering door INSS (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Voormalig INSS-aanklager Virgílio Antônio Filho en zakenlieden Maurício Camisotti en Antônio Carlos Camilo Antunes, bekend als “Careca do INSS”, hebben een beroep gedaan op het Federale Hof in Brasília om te proberen het onderzoek van de federale politie, dat onderzoekt naar een corruptieplan met onnodige kortingen op sociale uitkeringen, nietig te verklaren. De informatie is vrijgegeven door UOL .

Ze zijn allemaal doelwit van Operatie Sem Desconto , die in april door de Federale Politie werd gelanceerd. Het offensief bracht miljoenenfraude aan het licht waarbij verenigingen die bij het INSS waren aangesloten, automatisch lidmaatschapsgelden in mindering brachten op de salarissen van gepensioneerden. De Federale Politie onderzoekt of deze entiteiten werden gebruikt om overheidsgelden weg te sluizen via frauduleuze contracten, met onregelmatige overboekingen en zonder uitdrukkelijke toestemming van de begunstigden.

Defensie stelt gebruik Coaf-gegevens ter discussie bij fraudeonderzoek

In de rechtszaak stellen de drie verdachten dat er sprake is geweest van onrechtmatig gebruik van gegevens van de Financial Activities Control Council (COAF), die als basis dienden voor de operatie. De advocaten beroepen zich op een recente uitspraak van het Hooggerechtshof (STJ), waarin staat dat de Federale Politie geen financiële inlichtingenrapporten (RIF's) rechtstreeks bij de COAF mag opvragen zonder voorafgaande rechterlijke toestemming.

Op grond van deze beslissing verzoeken de verdedigers om vernietiging van alle bewijsstukken die uit de financiële verslagen voortvloeien. Zij zijn namelijk van mening dat er sprake is van een schending van het beginsel van een eerlijk proces en van de fundamentele rechten van de onderzochte personen.

Het verzoek is in behandeling bij de 15e Federale Rechtbank in Brasilia, die zal beslissen of het argument van onrechtmatigheid in de oorsprong van het bewijsmateriaal al dan niet wordt aanvaard.