De nieuwe tactiek van de handelaren deed ons zeggen: 'Geef het op!' Ze sturen het geld naar zijn vrouw en schrijven 'Daggeld'

NIEUWSCENTRUM - Veel handelaren wilden met IBAN betalen om die belastingen niet te hoeven betalen. De IBAN-audits van het Ministerie van Financiën hebben ook deze weg afgesloten. Maar handelaren vonden een nieuwe manier. De naam van die weg werd dagelijks betaalmiddel .

ZE GEBRUIKEN NIET EENS HUN EIGEN ACCOUNT

Uit angst voor straf vroegen sommige handelaren hun klanten om de beschrijving leeg te laten. Maar tegenwoordig gebruiken ze hun eigen rekeningen niet eens meer voor IBAN-betalingen. In plaats daarvan openen ze een bankrekening op naam van hun zus of echtgenoot en vragen hen om het geld daarheen te sturen.

ZE DRUKKEN "DAGGELD" IN DE VERKLARING

Er staat zelfs 'dagelijks geld' in de omschrijving, om niet te veel op te vallen. Met andere woorden: zij betalen hun vrouwen het loon dat zij ontvangen als dagloon. Ook ondernemers die belastingen ontduiken, ontlopen op deze manier de controle.

ALS VERDACHT BESCHOUWD

Volgens deskundigen is deze voorzorgsmaatregel van vaklui zeer riskant. Want als er plotseling geld naar een rekening stroomt die daarvoor nooit op die rekening heeft gestaan, wordt die rekening door de schatkist als verdacht beschouwd.

GELD VERZENDEN IS OOK GEVAARLIJK

Deze situatie kan niet alleen voor de vakman, maar ook voor de klant problemen opleveren. Als er op die rekening sprake is van witwassen, kunt u het onderwerp zijn van een onderzoek, omdat u daar geld naartoe hebt gestuurd.