14 arrestaties in COVID-19-hulp van $ 25 miljoen en SBA-leningfraudeplan

Federale autoriteiten hebben 14 mensen gearresteerd in verband met een grootschalige fraude waarbij naar verluidt meer dan 25 miljoen dollar is buitgemaakt uit Amerikaanse COVID-19-hulpprogramma's en leningen aan kleine bedrijven.

De arrestaties zijn het gevolg van twee federale aanklachten ingediend in het Central District van Californië, waarin in totaal 18 verdachten worden genoemd, waaronder vier personen die zich vermoedelijk in Armenië bevinden. De vermeende misdrijven omvatten samenzwering tot oplichting van de overheid, telefraude, bankfraude, witwassen en het structureren van financiële transacties om meldplicht te ontduiken.

Onder de gearresteerden:

• Vahe Margaryan , alias "William McGrayan", 42, uit Tujunga, zou het plan hebben georkestreerd, waarbij hij medeplichtigen opdracht gaf valse leningaanvragen in te dienen, ondersteund door valse financiële documenten, waaronder gefabriceerde belastingaangiften.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , 37, ook bekend als "Samuel Shaw", uit Glendale, wordt ervan beschuldigd meer dan $ 700.000 aan Paycheck Protection Program (PPP)-fondsen te hebben verkregen via een nepbedrijf.
• Mery Babayan , 32, uit Van Nuys, en Hovannes Hovannisyan , 48, uit Panorama City, zouden hebben samengewerkt met Margaryan om een ​​bank voor 3 miljoen dollar op te lichten via een schijnbedrijfsverkoop.
• Felix Parker , 77, uit North Hollywood, zou 2 miljoen dollar hebben veiliggesteld met behulp van valse verklaringen en frauduleuze belastingdocumenten voor een lege vennootschap.
• Axsel Markaryan , 47, ook bekend als "Axel Mark", uit Pacoima, wordt ervan beschuldigd op frauduleuze wijze meer dan $ 5 miljoen aan SBA-leningen te hebben verkregen en geld wit te hebben gewassen ten gunste van Armenië.

Tijdens de operatie namen de wetshandhavers 20.000 dollar aan contant geld, geldtelmachines, diverse elektronische apparaten, geladen vuurwapens en dozen vol munitie in beslag.

"De handhavingsactie van vandaag is bedoeld om een ​​signaal te sturen naar alle criminelen die misbruik maken van overheidsprogramma's die zijn ontworpen om degenen te helpen die ze het hardst nodig hebben", aldus de Amerikaanse officier van justitie Bill Essayli.

Federale functionarissen benadrukten dat kleine bedrijven en pandemiehulpprogramma's topprioriteit blijven voor vervolging bij misbruik. Het onderzoek werd geleid door SBA-OIG, IRS Criminal Investigation, HSI en de El Camino Real Financial Crimes Task Force.

De zaken worden vervolgd door assistent-officieren van justitie van de afdelingen Grote fraude en Cyber- en intellectuele-eigendomscriminaliteit.