Rząd zaostrzy środki zapobiegające praniu pieniędzy
02 MIN 30 SEK
Alfredo Gonzalez
Monterrey, Meksyk (24 lutego 2025) .-05:00 godz.
Źródło: Archiwum
Określenie sześciu karteli przestępczych w Meksyku mianem „globalnych organizacji terrorystycznych” zmusi Jednostkę Wywiadu Finansowego (UIF) Ministerstwa Finansów do przyjęcia bardziej rygorystycznych środków kontroli nad działalnością wszystkich instytucji finansowych w kraju, aby zagwarantować legalne pochodzenie środków, w których odgrywają one jakąś rolę.
mural
