ARCA złożyła skargę o celowe uchylanie się od dochodzenia przeciwko innemu laboratorium badanemu pod kątem skażoneg fentanylu.

Generalna Dyrekcja Podatkowa złożyła nowy wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko ALFARMA SRL, firmie powiązanej z Arielem Garcíą Furfaro, właścicielem HLB Pharma, w związku z zarzutem rażącego uchylania się od płacenia podatku VAT w latach 2021 i 2022 na kwotę ponad 112 milionów pesos. W zeszłym tygodniu HLB Pharma została oskarżona o to samo przestępstwo w poprzednich latach.

Łączna kwota oszustw wynosi 112 774 108 dolarów.

W skardze złożonej do Krajowego Sądu Karnego Gospodarczego zarzucono spółce wystawianie fałszywych faktur i stosowanie niewłaściwych ulg podatkowych, a także niedokonywanie rozliczeń podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas kontroli ustalono, że firma zaliczała transakcje z dostawcami znajdującymi się w bazie danych fałszywych podatników do ulg podatkowych i składała wprowadzające w błąd zeznania podatkowe, co — zgodnie z przepisami dotyczącymi przestępstw podatkowych — stanowi manewr unikania opodatkowania, tym bardziej poważny, że fałszywa dokumentacja była fałszywa i wykorzystana.

Badane fakty bezpośrednio wskazują na udział wspólników i kadry kierowniczej firmy: Carlosa Antonia Tity, Oscara Alberto Ruffinenga, Ariela Garcíi Furfaro i Damiána Roberto Garcíi, którzy mogli świadomie i dobrowolnie uczestniczyć w zgłoszonych procederach.

W zeszłym tygodniu ARCA złożyła skargę przeciwko HLB PHARMA GROUP SA za rażące unikanie płacenia podatków. Firma, należąca do tej samej grupy kapitałowej, uniknęła zapłaty ponad 7 milionów pesos podatku od wartości dodanej (VAT) w latach 2019 i 2020.

Skarga została formalnie złożona i jest obecnie przedmiotem dochodzenia. Zgodnie z ustawą 27430, kary za te przestępstwa wahają się od trzech i pół do dziewięciu lat więzienia.

Laboratorium HLB Pharma i jego spółka zależna Laboratorios Ramallo, zlokalizowane w tym mieście, są objęte dochodzeniem prowadzonym przez sąd federalny w związku ze śmiercią co najmniej 52 osób, którym podano zanieczyszczony fentanyl wyprodukowany przez te firmy.

Sprawą zajmuje się sędzia federalny Ernesto Kreplak z La Plata. Nakazał on przeszukanie 22 domów powiązanych z laboratoriami. Wcześniej przeprowadził rewizje w miejscach, w których produkowano fentanyl.

Twarzą firmy jest Ariel García Furfaro, biznesmen, który zbudował sieć powiązań politycznych i podróżował do Rosji w czasie pandemii z delegacją byłego prezydenta Alberto Fernándeza, aby dystrybuować szczepionkę Sputnik V przeciwko COVID-19. Odwiedził również Instituto Patria i ma zdjęcia z Cristiną Kirchner.

García Furfaro miał silne powiązania z gubernatorami i próbował wejść na rynek handlu narkotykami w prowincjach. Zaczął też działać w branży medialnej, nawiązując współpracę z Víctorem Santa Maríą, szefem związku zawodowego menedżerów mediów w Canal IP.