W czwartym kwartale Banco de Portugal wszczęło 379 i zakończyło 221 postępowań w sprawie wykroczeń administracyjnych
W ramach zakończonych procesów nałożono kary pieniężne na łączną kwotę 2,75 mln euro, z czego wykonanie kary w kwocie 80,5 tys. euro zawieszono.
W czwartym kwartale 2024 r. Banco de Portugal wszczął 379 i zakończył 221 postępowań w sprawie wykroczeń administracyjnych. Spośród 379 wszczętych postępowań 277 dotyczy przestępstw o charakterze behawioralnym, 52 dotyczy przestępstw związanych z nielegalną działalnością finansową, 30 dotyczy przestępstw dotyczących przepisów dotyczących obrotu gotówką, 16 dotyczy przestępstw o charakterze ostrożnościowym, trzy dotyczą przestępstw związanych z systemami płatniczymi, a jedno dotyczy przestępstw dotyczących obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Spośród 221 zakończonych spraw 151 dotyczyło przestępstw behawioralnych, 25 naruszeń przepisów dotyczących recyrkulacji gotówki, 22 naruszeń ostrożnościowych, 14 naruszeń związanych z nielegalną działalnością finansową, a 9 naruszeń obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W ramach zakończonych procesów nałożono kary pieniężne na łączną kwotę 2,75 mln euro (2 757 000 euro), z czego wykonanie kary w kwocie 80,5 tys. euro zawieszono.
Organ regulacyjny nie zidentyfikował tych przypadków.
jornaleconomico
