Wewnątrz oszustwa związanego ze sztabkami złota, które oszukuje Amerykanów
Kris Owen, 79-letni weteran wojny w Wietnamie, planował spędzić swoje złote lata w Indianie ze swoją żoną Karen. Chcieli spędzać więcej czasu z jego synem i wspólnie podróżować po świecie.
Jednak w 2019 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, a wkrótce potem wybuchła pandemia COVID-19.
„Wszystkie nasze plany dotyczące podróży i wszystkiego innego poszły w odstawkę” – powiedział Owen w wywiadzie dla ABC News.
Dwa lata później żona Owena zmarła.
„Prawdopodobnie to był jeden z powodów, dla których byłem tak podatny na to, co mi się przydarzyło” – powiedział Owen.
W 2023 roku Owen otrzymał na swoim komputerze komunikat informujący, że jego dane osobowe zostały naruszone, i nakazujący mu zadzwonić pod podany numer telefonu.
Kiedy to zrobił, osoba podająca się za agenta federalnego powiedziała, że zabezpieczy jego pieniądze i poleciła mu zamienić część oszczędności na sztabki złota, powiedział Owen w wywiadzie dla ABC News. Po tygodniach komunikacji i otrzymaniu tego, co uważał za list od FBI, Owen kupił sztabki złota warte 80 000 dolarów.
„Powiedzieli mi, żebym zawinął to w pudełko… w świąteczny papier do pakowania” – powiedział Owen.
Następnie zabrał swoje złoto na parking sklepu spożywczego niedaleko domu, powiedział, spodziewając się, że odda je agentowi federalnemu, aby złoto mogło być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Samochód wkrótce podjechał obok Owena, a on umieścił złoto na tylnym siedzeniu, zanim kierowca odjechał.
Nigdy więcej nie zobaczył pieniędzy.
Owen szybko zdał sobie sprawę, że padł ofiarą oszustwa – i nie był w tym odosobniony.
Wraz ze wzrostem wartości złota oszuści zaczęli zabiegać o zabezpieczenie większej ilości cennego kruszcu w ramach rozwijającego się procederu, w wyniku którego Amerykanie stracili około 126 milionów dolarów w 2024 roku, jak wynika z danych FBI.
„Złoci naciągacze”, nowe śledztwo przeprowadzone przez ABC News we współpracy ze stacjami ABC WABC-TV i WLS-TV, ujawniło ofiary oszustw polegających na przesyłaniu sztabek złota za pośrednictwem kurierów w całym kraju.
Ofiary wciąż wpadają w sidła oszustwa i tracą od tysięcy do milionów dolarów każda, co najwyraźniej zaskoczyło władze.
„Nigdy nie widziałem oszustwa na taką skalę, tak skomplikowanego i szczegółowego, które mogłoby objąć tak wiele osób w całych Stanach Zjednoczonych” – powiedział Sean Petty, detektyw z Montgomery County Police Department, który badał wiele przypadków oszustw związanych ze sztabkami złota w Maryland, w wywiadzie dla ABC News.
Obejrzyj „Gold Grifters”, śledztwo stacji ABC News, w programie „ABC News Live Prime” o godzinie 19:00 czasu wschodniego 25 lutego 2025 r.
Złoty czas dla złotaOszustwo z udziałem sztabek złota pojawia się, ponieważ wartość tego szlachetnego metalu jest teraz wyższa niż kiedykolwiek. Ludzie gromadzą złoto w rekordowych ilościach, a interesy w sklepach ze złotem w całym kraju nadal kwitną, według właścicieli sklepów.
„Wszyscy kupują złoto jako bezpieczną przystań” — powiedział Tony Jordan, właściciel Midwest Jewelry and Bullion w Indianapolis. „To obecnie z pewnością gorący towar”.
Jednak wraz ze wzrostem cen złota, oszuści zaczęli to zauważać.
„Każdy wie, że złoto ma swoją wartość” – powiedział Chris Delzotto, szef wydziału ds. przestępstw finansowych w FBI.
Niedługo po tym, jak Owen oddał część swoich oszczędności, oszuści podszywający się pod agentów federalnych skontaktowali się z nim ponownie, prosząc o więcej pieniędzy.
„Wrócili i zaczęli od nowa” – powiedział Owen, wyjaśniając, że powiedzieli: „Teraz musimy odłożyć resztę pieniędzy do naszego bezpiecznego skarbca, razem z twoimi innymi pieniędzmi”.
Owen, który już wcześniej nabrał podejrzeń, skontaktował się z organami ścigania.
„Wtedy więc rozpoczęliśmy operację prowokacyjną” – powiedział Owen.
FBI i lokalny departament policji w Indianie zleciły Owenowi działanie pod przykrywką, aby spróbować złapać osobę, która miała otrzymać od niego 50 000 dolarów. Owen, nosząc podsłuch, spotkał się z osobą na parkingu i umieścił pudełko z fałszywą gotówką na tylnym siedzeniu osoby.
„I powiedziałem: 'Jesteś moim agentem'. A on powiedział: 'Tak'” – powiedział Owen w wywiadzie dla ABC News. „Tym razem przemówił. A potem odjechał, tak jak poprzednio”.
Organy ścigania podążyły za tym osobnikiem, którego później zidentyfikowano jako Abdula Mohammeda, i zabrały go na przesłuchanie. Został oskarżony przez federalnych prokuratorów o spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego i dwa przypadki oszustwa telekomunikacyjnego.
Mohammed, który później uciekł z kraju, był kurierem — osobą zwerbowaną do odbierania sztabek złota i gotówki od ofiar, zgodnie z twierdzeniami funkcjonariuszy organów ścigania.
FBI twierdzi, że niektórzy kurierzy odgrywają większą rolę w przestępczym procederze, podczas gdy inni twierdzą, że zostali zatrudnieni po prostu do odbierania i dostarczania paczek. W całym kraju funkcjonariusze organów ścigania i prokuratorzy biorą na cel kurierów, aby spróbować powstrzymać przestępczą operację.
W ekskluzywnym wywiadzie telefonicznym stacja ABC News rozmawiała z podejrzanym kurierem z więzienia, któremu postawiono zarzuty w dwóch stanach w związku z domniemanym udziałem w procederze związanym ze sztabkami złota.
Yash Shah, 27 lat, który pierwotnie został oskarżony o wiele przestępstw w 2023 r. w związku z oszustwem, twierdzi, że nie wie, dokąd trafia złoto. Przyznał się do winy i został skazany na pięć lat w zawieszeniu, ale został ponownie aresztowany w listopadzie ubiegłego roku za rzekome zaangażowanie w sprawę w Maryland. Obecnie przebywa w areszcie w Nowym Jorku bez możliwości wyjścia za kaucją.
„Nie jestem przestępcą ani nic takiego” – powiedział Shah w wywiadzie dla ABC News. „Jestem po prostu normalną osobą. Oni [mówili] tylko… jeśli chcesz zarobić trochę więcej pieniędzy, musisz odebrać paczkę i po prostu ją tam zostawić. To wszystko”.
Shah twierdzi, że został zatrudniony przez kogoś z Indii i otrzymał od 800 do 4000 dolarów za odbieranie paczek, z których niektóre zawierały sztabki złota. Jego prawnik, Nicholas Ramcharitar, powiedział, że Shah odbył od pięciu do dziesięciu podróży po całym północnym wschodzie jako kurier.
„Chcę jasno powiedzieć, że Yash jest zdecydowanie winny” – powiedział Ramcharitar dla ABC News. „On rozumie, co zrobił”.
Shah powiedział, że czuje się winny, że brał udział w oszustwie i chce pomóc organom ścigania znaleźć „mózgów”.
„Będzie wiele warstw, ponieważ działają z Indii” – powiedział Shah.
Delzotto powiedział ABC News, że FBI prowadzi śledztwo w sprawie centrów telefonicznych w Indiach, które mają związek z oszustwem.
„Te wyskakujące okienka pomocy technicznej, które inicjują całe oszustwo, pochodzą z centrum telefonicznego w Indiach” — powiedział Delzotto. „Dlatego skupiamy się na Indiach, gdzie [wiele] jest nielegalnych centrów telefonicznych”.
Pilne ostrzeżenieW Stanach Zjednoczonych, gdy kurierzy trafiają do więzień, funkcjonariusze organów ścigania odwiedzają społeczności seniorów, aby podnosić świadomość na temat oszustw.
„Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie może zrobić osoba pracująca w organach ścigania w związku z oszustwami, zwłaszcza tymi wymierzonymi w osoby starsze, jest doradzanie i edukowanie na temat tego, na czym polegają te oszustwa” — powiedział John McCarthy, prokurator okręgowy hrabstwa Montgomery w stanie Maryland.
Delzotto powiedział w wywiadzie dla ABC News, że ponieważ oszustwa są coraz bardziej wyrafinowane, ludzie powinni być ostrożni, jeśli chodzi o wiadomości, które otrzymują na swoim komputerze.
„Nigdy nie klikaj na strony, których nie znasz” – powiedział Delzotto. „Używamy tutaj zwrotu „weź oddech”. Zatrzymaj się. Skonsultuj się z zaufanym członkiem rodziny lub przyjacielem. Sprawdź, czy to ma sens, zanim się zaangażujesz”.
Do przygotowania niniejszego reportażu przyczynili się Jason Knowles z WLS-TV i David Paredes z WABC-TV.
ABC News
