Da Lactalis à Société Générale, os tribunais estão no encalço da lavagem de dinheiro em massa

Em Luxemburgo, a governança da subsidiária local do Société Générale foi completamente abalada nos últimos dias, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser virado. Patrick Suet, ex-assessor do escritório de Edouard Balladur em Matignon em 1995, um dos pilares históricos do Société Générale Luxemburgo e uma das principais figuras do banco, tendo atuado como secretário-geral na sede em La Défense desde 2009, também deixou o conselho de administração, de acordo com informações coletadas pelo Libération . Ele, no entanto, permanece como membro do conselho da AMF, a agência de fiscalização do mercado de ações. Outros diretores deixaram a instituição.

Na terça-feira, 24 de junho, em Paris e Luxemburgo, buscas em larga escala nas instalações do banco evidenciaram as suspeitas que há muitos anos perseguem a subsidiária luxemburguesa do grupo. Em janeiro de 2024, a Procuradoria Nacional Financeira (PNF) abriu uma investigação por diversos crimes, incluindo "lavagem de fraude fiscal", "lavagem de fraude fiscal por quadrilha organizada ou agravada" e "conspiração criminosa".

80 investigadores e 11 magistrados