Escândalo de criptomoedas: tribunais dos EUA ordenaram o congelamento dos fundos da $LIBRA, cujo valor chegou a US$ 280 milhões.

Em decisão assinada pela juíza federal Jennifer Rochon, do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos, a Justiça americana ordenou o congelamento de até US$ 280 milhões em fundos vinculados aos lucros resultantes do escândalo da memecoin $LIBRA, além de intimar os responsáveis ​​pelo lançamento a comparecerem ao tribunal em dez dias.

A decisão de Rochon, à qual o Clarín teve acesso, deu sinal verde ao pedido dos escritórios de advocacia nova-iorquinos Burwick e Treanor, que lideram o processo federal contra os escritórios Kelsier Ventures, Meteora, Kip Protocol e os indivíduos Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh e Benjamin Chow.

Os juízes haviam pedido o congelamento de até 280 milhões de euros , valor que corresponde aos lucros estimados que os réus teriam obtido na noite de 14 de fevereiro, após o lançamento do token compartilhado pelo presidente Javier Milei.

E embora Milei repita que apenas divulgou o link, nos autos apresentados pelos advogados eles apontam que o presidente foi um "promotor" ("tout") do token, cujo papel foi fundamental para gerar interesse e conseguir que mais investidores aderissem, investindo capital, que depois foi retirado por pessoas ligadas à equipe do $LIBRA.

Em uma entrevista com o influenciador Dave Portnoy, Hayden afirmou ser responsável por aproximadamente US$ 110 milhões pelo projeto.

A medida foi publicada na quinta-feira à noite em um documento publicado no Federal Bureau of Investigation dos EUA. Embora a notícia do congelamento de US$ 57 milhões na criptomoeda USDC (que foi aplicada a duas carteiras de criptomoedas vinculadas à equipe de Hayden Davis) já tivesse se espalhado na quarta-feira passada, a decisão confirmou que ela cobre muito mais do que o dinheiro mostrado nessas duas carteiras.

"Os réus receberam ordens para congelar todos os rendimentos da LIBRA que detêm. Considerando que as perdas das vítimas são estimadas em mais de US$ 280 milhões, o valor pode chegar a esse valor", disse Treanor, um dos dois escritórios responsáveis ​​pelo processo, ao Clarín .

Treanor e Burwick entraram com uma Ordem de Restrição Temporária (TRO) solicitando que a Circle (empresa responsável pela emissão da criptomoeda USDC) congelasse os fundos mantidos em duas carteiras virtuais na blockchain Solana. Eles são chamados de 61y e Defc.

Isso gerou polêmica nas redes sociais, já que os advogados argentinos Nicolás Oszust e Agustín Rombolá também pediram ao Circle que congelasse o dinheiro. Segundo Rombolá, eles enviaram uma solicitação à empresa no final de abril por e-mail jurídico. Eles foram informados sobre o problema e informados de que isso poderia ser feito, mas teria que ser executado por meio de uma ordem judicial.

Eles processaram quando o caso ainda era de Sandra Arroyo Salgado. A transferência para María Servini atrasou o processo até 13 de abril, quando eles puderam enviar a solicitação. Como todo o processo está em sigilo absoluto, eles não conseguiram descobrir como o caso prosseguiu.

No entanto, o congelamento ocorreu primeiro devido ao processo judicial no Distrito Sul de Nova York, que ocorreu na terça-feira, 27 deste mês. No dia seguinte, os fundos foram congelados.

Naquela audiência, cuja transcrição o Clarín teve acesso, o juiz federal dos EUA concordou em congelar os fundos devido ao risco inerente às carteiras virtuais, que permitem que o dinheiro seja movimentado rapidamente e dificultam sua recuperação. A ordem permanecerá em vigor até segunda-feira, 9 de junho, quando os réus deverão comparecer ao tribunal em Nova York.

De acordo com informações fornecidas ao Clarín pelos Estados Unidos, não está claro se poderia surgir competição jurisdicional sobre qual grupo de réus receberia prioridade sobre o dinheiro nessas carteiras.

Rombolá e Oszust representam quase 50 vítimas, incluindo investidores argentinos, enquanto Burwick e Treanor representam mais de 200 investidores que entraram com uma ação coletiva.

"Em termos de prioridade, não consigo imaginar como o tribunal poderia resolver essas reivindicações conflitantes se houver decisões na Argentina e em Nova York. Nosso desejo é ter uma ação conjunta que também inclua as vítimas argentinas ; não deve haver nenhum conflito entre os grupos de vítimas", esclareceu Treanor.

"Esses fundos estão congelados; não estão sendo distribuídos. Foi uma medida protetiva. Quando terminarem de resolver o caso, eles não estarão nas mãos de ninguém. Os Estados Unidos não poderão mexer nesses fundos, assim como não pudemos mexer neles", respondeu Oszust sobre a polêmica.

O caso americano se tornou federal há algumas semanas a pedido específico de Benjamin Chow — cofundador da plataforma Meteora e um dos réus no escândalo — que pediu ao tribunal que transferisse a ação coletiva $LIBRA, que até agora estava sendo ouvida na Suprema Corte do Estado de Nova York, para o Tribunal Distrital Sul de Nova York, que faz parte da jurisdição federal.

A ação coletiva da $LIBRA evitou atingir Milei, sua irmã e secretária-geral presidencial Karina Milei, e outros protagonistas do escândalo, como Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, embora o chefe da Rosada (a Rosada) seja mencionado diversas vezes no caso.

A audiência que decidiu pelo congelamento teve uma característica particular. E Hayden Davis e sua família ainda não foram localizados pelo sistema de justiça americano. Nem Julian Peh, embora tenhamos o endereço de sua empresa em Hong Kong.

De acordo com os advogados na audiência, eles tentaram notificar os Davis por e-mail. Eles até relataram que foram à casa da família em Irving, Texas, nove vezes e foram impedidos pela equipe de segurança. "Vão embora e não voltem", disseram os guardas.