Bilionário Abramovich enfrenta investigação de lavagem de dinheiro e sanções em Jersey
Um tribunal suíço decidiu conceder à Ilha de Jersey acesso aos registros bancários como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro e sanções ao bilionário russo Roman Abramovich.
Jersey, uma dependência da Coroa Britânica, apresentou seu pedido de assistência criminal à Suíça em junho de 2022, de acordo com a empresa de serviços de conformidade Comsure. Os advogados de Abramovich haviam recorrido para bloquear a transferência de documentos, mas um tribunal suíço rejeitou o recurso em maio.
A investigação se concentra na suspeita de que Abramovich pagou propinas na década de 1990 para adquirir a empresa petrolífera russa Sibneft e pode ter violado as leis de sanções após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
Abramovich comprou a Sibneft em 1995 por cerca de US$ 100 milhões e posteriormente vendeu uma participação de 73% para a gigante estatal de energia Gazprom por US$ 13 bilhões. Autoridades de Jersey alegam que os recursos foram desviados por meio de fundos e empresas sediadas na ilha, de acordo com a Comsure.
O Reino Unido sancionou Abramovich em março de 2022, logo após a Rússia lançar uma invasão em larga escala na Ucrânia. Jersey aplica as mesmas restrições que o Reino Unido.
Abramovich, cujo patrimônio líquido é estimado em US$ 9,2 bilhões, negou ter qualquer vínculo financeiro com o Kremlin.
O The Guardian, que noticiou a decisão suíça pela primeira vez no domingo, citou um porta-voz do procurador-geral de Jersey dizendo que não poderia comentar sobre as investigações em andamento. O escritório de advocacia suíço que interpôs o recurso em nome de Abramovich não respondeu ao pedido de comentário do The Guardian.
Os advogados de Abramovich negaram a acusação contra ele, enfatizando que o ex-proprietário do Chelsea Football Club, de 58 anos, não foi acusado de nenhum crime.
“Qualquer sugestão de que o Sr. Abramovich esteja envolvido em atividades criminosas é falsa”, disseram ao The Guardian, acrescentando que não há nenhum processo criminal contra ele em Jersey.
Abramovich, que possui cidadania russa, israelense e portuguesa, foi sancionado pela União Europeia, Grã-Bretanha e Canadá, mas não pelos Estados Unidos.
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