Крупнейшие финансовые мошенники – Picam: Основатель Picam Томас Энтцерот приговорен к почти 6 годам тюрьмы

За злоупотребление доверием, мошенничество и подделку документов Томас Энтцерот был приговорен вчера уголовным судом Берлин-Моабит к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения. В период с 2007 по 2017 год он собрал сотни миллионов евро с помощью компании по управлению активами Picam, но не инвестировал средства, а присвоил их. Об этом говорится в отчете «Handelsblatt» (платный доступ).

Двузначные обещания возврата

Обещание Picam: компьютер под названием Forans, который автоматически оценивает торговые сигналы, может определить идеальную точку входа в деривативы DAX. Это означает, что Picam может генерировать доход в размере от 15 до 20 процентов в год.

«Это вполне возможно», — подумали 3000 инвесторов, вложивших в эту мечту более 320 миллионов евро. Даже в период низких процентных ставок и после финансового кризиса 2008 года это обещание звучало достаточно правдоподобно, чтобы привлечь новых инвесторов. Если бы вся сумма была инвестирована сразу, то за десять лет она составила бы от 1,3 до почти 2 миллиардов евро.

потеря 80 миллионов евро

Но как и следовало ожидать от обещаний двузначной прибыли, вместо суперкомпьютера Форана появился лишь огромный снежный ком, из-за которого исчезли 80 миллионов евро. Классическая финансовая пирамида. Энтцерот и его партнеры использовали средства новых инвесторов для выплат существующим инвесторам. Вновь было распределено около 200 миллионов евро.

Но обвиняемые думали и о себе: «Значительная часть денег была использована обвиняемыми в своих интересах и интересах третьих лиц, приближенных к ним», — утверждает обвинение. Согласно отчету, самому Энтцероту было выплачено одиннадцать миллионов евро наличными.

Корпоративная сеть, надежные аудиторы и поддельные отчеты

Среди инвесторов были люди с высоким доходом, у которых было мало времени заботиться о своих финансах. Чаще всего они рекламировались посредством инсайдерских советов от знакомых, а еще чаще — через знакомых знакомых. Это также типично для финансовых пирамид. Мошенничество также скрывалось за счет того, что существовала сеть компаний, охватывающая Швейцарию, Лихтенштейн, Люксембург и Германию. Кроме того, инвесторам ежеквартально предоставлялись фиктивные отчеты.

По данным прокуратуры, один из двух соучастников также пользовался доверием как аудитор. Хотя он знал о финансовой пирамиде, он подтвердил годовую доходность в размере от 14 до 30 процентов. Его приговорили к двум годам условно за пособничество и подстрекательство. Третий ответчик составлял фиктивные отчеты для инвесторов. Его дело было выделено в отдельное производство.

Адвокаты защиты могут подать апелляцию

Еще в 2016 году «Handelsblatt» сообщила о расхождениях в Picam. Рейд последовал в 2018 году. Судебное разбирательство против Энтцерота и его партнеров началось в феврале 2024 года и длилось больше года. В начале судебного разбирательства Handelsblatt рассказала о системе Picam в своем криминальном подкасте .

Пока неизвестно, положит ли это решение конец мошенничеству с Picam; Адвокаты Энтцерота пока не прокомментировали, будут ли они подавать апелляцию. Роль торговых представителей также неясна. Неужели они были настолько доверчивы? Разве они не должны были заподозрить, что доходность составляет 20 процентов?