Хорошие экономические новости для Киршнеров: суд разрешил Флоренсии изъять дивиденды из компаний, находящихся под следствием по делу об отмывании денег.

25 объектов недвижимости семьи Киршнер, отели, находящиеся под следствием по делу об отмывании денег, компания по недвижимости, у которой никогда не было зарегистрированного офиса, и чуть более 5 миллионов долларов Флоренсии Киршнер — все это останется арестованным. Однако Пятый федеральный устный суд (TOF 5), который должен провести судебное разбирательство по делу Hotesur-Los Sauces, постановил , что дочь бывшего президента может изымать дивиденды из компаний, «полученные с 16 декабря 2024 года». На практике судьи сняли общий запрет на активы только в ее пользу.

По словам 16 судебных чиновников (включая судей и прокуроров из разных судов), отели, принадлежащие Кристине, Максимо и Флоренсии Киршнер, являются эпицентром операций по отмыванию денег. В ходатайстве о передаче дела Hotesur-Los Sauces в суд утверждается, что обе компании (гостиница и компания по недвижимости соответственно) не были предназначены для ведения какой-либо реальной коммерческой деятельности, а скорее для того, чтобы служить «прикрытием» для схем отмывания денег.

В прошлом году Верховный суд постановил возобновить дело, и 5-й федеральный суд проведет судебное разбирательство, и Флоренсия Киршнер станет единственным оправдательным приговором. Молодая женщина не имела никакого отношения к расследуемым операциям по отмыванию денег и была освобождена от дела, что было поддержано Верховным судом.

На прошлой неделе была принята решительная мера в отношении состояния семьи Киршнер. Резолюция была подписана через несколько дней после того, как судья Хорхе Горини, ответственный за исполнение приговора по делу Виалидада, потребовал, чтобы Корпус оценщиков суда обновил сумму, установленную в приговоре по делу о коррупции на основе конфискации $86 085 463 548,25.

Горини также потребовал, чтобы эксперты по бухгалтерскому учету Верховного суда приступили к оценке активов, которые будут реализованы в соответствии с конфискацией . Генеральный прокурор Диего Лучани представил обширный список, который включает активы, переданные Кристиной Флоренсии и Максимо Киршнеру .

Ситуацию усугубляет отказ 5-го Федерального суда в составе судей Хосе Микилини, Николаса Тоселли и Адрианы Паллиотти снять введенные эмбарго, а также отказ снять общий запрет на активы, действующий в рамках дела Hotesur-Los Sauces.

Адвокат Кристины, Максимо и Флоренсии Киршнер потребовал отменить эмбарго, наложенное в рамках расследования отмывания денег в отношении семейного бизнеса, чтобы можно было восстановить управление компаниями и активами, полученными от преемника бывшего президента .

В аргументации защиты указывалось, что залоговые права, наложенные на оба дела (Hotesur и Los Sauces, которые впоследствии были объединены) и составляющие 2 239 295 812,2 песо, могут быть заменены набором объектов недвижимости, которые предоставляются в распоряжение и которые, согласно оценке, заказанной защитой, покрывают сумму залоговых прав.

Ничто из этого не было санкционировано. Судьи определили не только, что предложенные активы недостаточны, но и что в случае осуждения все будет подлежать конфискации, как это сейчас происходит в деле Виалидада.

Однако они решили кое-что в пользу Флоренсии Киршнер. Судьи Тоселли и Микилини санкционировали распределение 50% дивидендов от «Кондоминиума Максимо Карлоса Киршнера и Флоренсии Киршнер», ответственного за управление активами, унаследованными по завершении наследования Нестора Киршнера.

Хотя судья Адриана Паллиоти придерживалась позиции, что все должно продолжаться в условиях судебного эмбарго, двое ее коллег также санкционировали распределение дивидендов от Los Sauces SA и Hotesur SA «в пределах их акций, полученных с 16 декабря 2024 года, в пользу Флоренсии Киршнер ».

Таким образом, дочь бывшего президента, которая так и не смогла объяснить происхождение почти шести миллионов долларов, хранившихся у нее в банковской ячейке , получит обратно средства за счет распределения дивидендов.

Для обеспечения эффективности этой меры Федеральный суд (TOF 5) постановил отменить общее замораживание активов «юридических лиц исключительно для этой цели, а оставшийся процент сохранить в тайне » на основании постановления: состояние семьи Киршнер останется арестованным и будет оценено на предмет возможной конфискации.

Коммерческие компании и кондоминиум имеют двух акционеров: Максимо Киршнер и Флоренсию Киршнер. Меры предосторожности, общий запрет активов против этих юридических лиц, также должны оставаться в силе, то есть назначение инспекторов по отчетности (должностных лиц AFIP) для Hotesur, Los Sauces, "Máximo Carlos Kirchner and Florencia Kirchner Condominium" и "Hotel Los Sauces Casa Patagonica", заявил Федеральный налоговый суд (TOF 5). Эти компании также не могут менять свою структуру акционеров.

Однако двое из трех судей посчитали, что возможность частичного распоряжения дивидендами, полученными компаниями и кондоминиумом, «по крайней мере, в отношении лица, которому грозит окончательное увольнение», то есть Флоренсии Киршнер, является разумной.

Судьи пришли к выводу, что на данный момент молодая женщина не может нести солидарную ответственность за любые финансовые санкции, которые могут быть наложены на других ответчиков. В отличие от финансовой компенсации, штрафы не являются солидарной ответственностью; в этом случае необходимо учитывать принцип «личности санкции».