Министерство финансов изымает трастовые фонды из CIBanco и Intercam и временно переводит их в NaFin.

Серьезный удар для CIBanco и Intercam . Министерство финансов и государственного кредита (SHCP) объявило в эту пятницу, что оно инициировало процесс отделения для временной передачи фидуциарного бизнеса обоих финансовых учреждений банку развития .

Агентство заявило, что этот шаг направлен на « обеспечение непрерывности работы трастов, которыми в настоящее время управляют» оба банка, и добавило, что эта мера «будет осуществляться в соответствии с действующими финансовыми правилами и в тесном сотрудничестве с надзорными органами».

Согласно заявлению Министерства финансов, эта мера заключается во «временной передаче трастового бизнеса мексиканским организациям банков развития», что позволяет трастам продолжать бесперебойную работу «в интересах их учредителей, бенефициаров и третьих сторон, участвующих в процессе».

Он также уточнил, что на этом этапе будут сохранены соответствующие нормативные и операционные меры контроля, а также будет оказана постоянная поддержка со стороны Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам (CNBV) и финансовых органов для надзора за процессом и защиты интересов пользователей.

По данным отраслевых источников, Nafin будет временно управлять трастами, а последние будут приобретены частными банками на втором этапе. Фактически, Казначейство заявило, что «параллельно будет реализована схема, способствующая постоянной передаче трастового бизнеса частным финансовым учреждениям на условиях, которые гарантируют непрерывность, законность и определенность для всех участников системы».

Между тем, как пояснило агентство, на первом этапе будут сохранены соответствующие нормативные и операционные меры контроля, а также будет оказана постоянная поддержка со стороны Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам (CNBV) и финансовых органов для надзора за процессом и защиты интересов пользователей.

Стоит напомнить, что CIBanco и Intercam Banco, а также Vector Casa de Bolsa находятся под временным управлением CNBV (Национальной комиссии по содействию государственному кредитованию) после того, как им были предъявлены обвинения Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.

Обвинения указывают на причастность трех финансовых учреждений к предполагаемым методам отмывания денег, связанным с торговлей фентанилом, а также с организованной преступностью, которую Соединенные Штаты считают террористическими группами.

Опасения относительно концентрации трастовых фондов CIBanco уже отмечались участниками отрасли, поскольку по состоянию на апрель этого года на его долю приходилось 27,5% трастового портфеля, управляемого в Мексике.

До объявления SHCP агентство Fitch Ratings утверждало, что надежная правовая база Мексики для трастов эффективно снижает риски CIBanco в его роли доверительного управляющего в мексиканских секьюритизациях.

Рейтинговое агентство заверило, что будет следить за операционными возможностями CIBanco в его роли попечителя, чтобы информировать рынок о любых возникающих операционных рисках.

«Важно отметить, что некоторые организации уже начали заменять CIBanco в качестве попечителя-эмитента, попечителя главного траста по взысканию долга или банковских счетов в своих секьюритизациях, и эта тенденция будет по-прежнему тщательно отслеживаться», — отметил он.

Информация предоставлена ​​Жанетт Лейвой / Аной Мартинес .