Kara para aklamayı önleme yasası ilerliyor; muhalefet kişisel veri ihlallerinden korkuyor

MEKSİKO ŞEHRİ (açıklama) - Senatonun Adalet ve Yasama Çalışmaları ortak komiteleri, yasadışı gelir içeren işlemlerin önlenmesi ve tespit edilmesini öneren Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'nı onayladı.

Kararın amacı, suç gelirlerinin elde edilmesi ve terörizmin finansmanı ile ilgili eylem ve işlemlerin, bunlarla bağlantılı suçların ve suç örgütlerinin mali yapılarının önlenmesi ve ortaya çıkarılması ile bu kaynakların bunların finansmanı için kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbir ve usulleri belirlemek suretiyle mali sistemi ve ulusal ekonomiyi korumaktır.

Federal Ceza Kanunu'nun 11. ve 400. maddelerinin değiştirilmesini öngören karar, 23 lehte, 0 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

Girişim, Mali İstihbarat Birimi'nin (UIF) kara para aklamayı önlemekten sorumlu olacağını ve yasadışı gelirlerle ilgili operasyonları soruşturmak üzere Ulusal Muhafızlara ek olarak Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanlığı (SSPC) ile işlevlerini koordine etme yetkisi verdiğini belirtiyor.

Reform ayrıca, "riskli" kabul edilen finansal faaliyetlerdeki "Siyasi Olarak Nüfuz Sahibi Kişileri" (PPE) izlemeyi ve kumarhaneler, kuyumcular, emlakçılar, araba satışları, sanat eserleri, krediler ve bağışlar gibi sözde "güvenliksiz faaliyetlerdeki" şüpheli işlemleri tespit etmek için dahili kılavuzlar oluşturmayı amaçlıyor.

Girişim, Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı'nın (SHCP), siyasi açıdan risk altında olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin listesini hazırlamak ve tutmaktan sorumlu olacağını belirtiyor.

Girişimin, Daimi Komite'de 23-30 Haziran tarihlerinde yapılması duyurulan olağanüstü oturumda görüşülmesi bekleniyor.

Muhalefet, iktidar partisinin daha fazla kontrol ve gözetim uyguladığını iddia ediyor

Yurttaş Hareketi (MC) Senatörü Alejandra Barrales, talep edilen bilgilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlanabileceğini ve "siyasi nüfuz sahibi kişiler" ifadesinin son derece belirsiz olduğunu belirtti.

"Bu durum bize son derece ciddi görünüyor çünkü bu, Sekreterliğe herhangi bir sınırlama olmaksızın, önceden yargısal bir müdahale olmaksızın, hatta Sekreterliğin herhangi bir kamu kuruluşundan tüm Meksikalılar hakkında bilgi talep etmek için izleyeceği süreç veya yöntem olarak belirlediği ölçüde mutlak erişim izni verilmesini içeriyor.

"Siyasi olarak nüfuz sahibi kişiler kavramı çok geniştir, açıktır, bizimle akraba olan kişiler, danışmanlarımız, tekrar, Sekreterliğin belirlediği kişiler, aile üyeleri veya bir kişi olduğuna inandıkları kişiler dahil. Şu anda fotoğraflarımızı çeken kişi, Sekreterlik öyle belirlerse bizimle akraba olan biri olabilir, çünkü çok geniştir, çok açıktır ve ayrıca bu ifadenin ele alınışını çok hassas buluyoruz," diye açıkladı.

PAN Senatörü Laura Esquivel ise partisinin komitede yasa tasarısı lehine oy kullanacağını belirterek, partisinin katılmadığı beş noktayı şöyle sıraladı:

SHCP ve UIF tarafından yapılan gözetime siyasi partilerin, sendikaların ve mesleki derneklerin dahil edilmesi; siyasi açıdan nüfuz sahibi kişi tanımındaki belirsizlik; Ulusal Muhafızların da dahil edilmesi, yani Ordunun yalnızca savunmasız faaliyetlerde bulunanlardan değil, aynı zamanda muhaliflerden ve eleştirmenlerden de hassas mali bilgiler elde etmesi.

Seçim otoritelerinin partiler, koalisyonlar, gruplar, adaylar ve aday adayları hakkındaki bilgileri Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı'na sunmasını gerektirmesinin yanı sıra, son olarak vakıfları veya diğer herhangi bir kuruluşu savunmasız faaliyetler olarak dahil etmek de bir başka aşırılıktır.