Ulusal Mahkeme, Ruiz-Mateos'un altı çocuğuna Nueva Rumasa dolandırıcılığı nedeniyle yedi yıl dört ay hapis cezası verdi.

Ulusal Mahkeme, merhum iş adamı José María Ruiz-Mateos'un altı çocuğuna, 2009-2011 yılları arasında Nueva Rumasa Grubu için para toplamak amacıyla başlatılan "suç operasyonu" nedeniyle yedişer yıl dörter ay hapis cezası verdi. Hepsinin dolandırıcılık, kara para aklama ve varlık gizleme suçlarını işledikleri kanıtlandı.

Davanın başında Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın her biri için 16'şar yıl hapis cezası talep ettiği hatırlatıldı. Yargılama sırasında babayı ticari kararlardan sorumlu tuttular ve aslında onun " her şeyin sahibi, kararları veren kişi " olduğunu ileri sürdüler.

ABC'nin haberine göre, Ceza Mahkemesi İkinci Dairesi, Rumasa Grubu'nun Cadiz kasabası Jerez de la Frontera'daki "banquito de Jerez" olarak bilinen ofisinin müdürü José Ramón Romero'yu da altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Ruiz-Mateos'un yeğeni Zoilo Pazos'a da 6 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Grup bünyesinde çok sayıda şirketin hissedarı ve yöneticisi olarak yer aldı. Mahkeme ayrıca Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia ve Iván Losada'ya mal varlığını gizleme suçundan üç ila beş ay arasında hapis cezası verdi .

Kararda ayrıca Ruiz-Mateos, Pazos ve Romero kardeşlerin, bu davada zarar görenleri müştereken ve müteselsilen tazmin etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Ulusal Mahkeme, Nueva Rumasa'nın, "ortak bir hedefe yönelik ortak bir yönetim sürecine katılan karmaşık bir şirket topluluğundan oluşması" nedeniyle önemli ölçüde belirsizliğe sahip bir ağ olduğunu, ancak ticari ve vergi mevzuatı anlamında konsolide bir grup oluşturmadığını belirtmiştir.

Şirketlerin "ortak bir ana şirketten yoksun" olduğu ve ancak bu şirketlerin varlıkları ve hazinesinin "yıllarca ayrım gözetmeksizin tüm grubun hizmetine verildiği, aslında hem finansal hem de varlık yükümlülük amaçları açısından tek bir şirket gibi faaliyet gösterdiği" ayrıntılı olarak belirtiliyor.

Grup nihayetinde Ruiz-Mateos ailesine ait olsa da, kararda bu şirketlerin çoğunun resmen diğer yabancı şirketlere ait olduğu ve genellikle vergi cennetlerinde ve işbirliği yapmayan veya düşük vergi bölgelerinde (başta Belize, Panama ve Hollanda) bulunduğu belirtiliyor.

Bu, paravan adamların ve güven ofislerinin kullanımıyla birleşince, "tüm ağın yıllarca önemli ölçüde gizli kalmasına olanak sağladı."

Ulusal Mahkeme, grubun Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier ve Alfonso Ruiz-Mateos Rivero ile babaları tarafından yönetildiğini ve idare edildiğini belirtti. Ve "onların sadık işbirlikçilerden oluşan küçük bir grubu vardı."

Kararda , 2009 yılı başında grubun milyonlarca avro tutarında birikmiş borçları nedeniyle ekonomik ve mali durumunun oldukça ciddi olduğu belirtiliyor. Şirketlerin en acil ödemelerini karşılamak için 52 milyon avroya ihtiyaç duyması nedeniyle, finansal yükümlülüklerini yerine getirmek ve şirketlerin düzenli faaliyetlerini sürdürmek için yeterli likiditeye sahip değildi.

«Şirketlerin iflas durumunu ağırlaştıran veya onları yakın gelecekte bu duruma sürükleyen bu olumsuz koşullar karşısında ve banka finansmanına başvurmaya devam etmenin imkansızlığı göz önüne alındığında, Nueva Rumasa Grubu yöneticileri, bu kritik durumu alacaklılardan, tedarikçilerden, tüketicilerden ve olağan faaliyetlerini yürüttükleri sektörlerdeki diğer paydaşlardan gizleyerek , sadece bu durumu bir süreliğine gizlemekle kalmayıp aynı zamanda önemli kişisel, ailevi ve ev masraflarını ve özellikle 2009 başında 18 milyon avroyu aşan evlerini ipotek altına alan kredileri karşılayabilmek için halktan para toplamayı amaçlayan yeni bir mekanizma başlatmaya karar verdiler» diye açıklıyor.

Fon toplamak için, başta yazılı basın olmak üzere ulusal medyada agresif kampanyalar düzenleyerek halkın tasarruflarına başvurmaya karar verdiler ve yüksek faiz oranları karşılığında en üretken şirketlerine yatırım yapmayı teklif ettiler.

Mahkemeye göre, davalıların tasarladığı mekanizma, yatırımcılardan kredi almak ve bu kredilerin geri ödemesinin, faiz ödemeleriyle birlikte, Nueva Rumasa Grubu'ndaki şirketler tarafından ihraç ve garanti edilen "şirket senetleri" veya "kurumsal senetler" in teslimatıyla garanti altına alınmasından oluşuyordu; ancak bu şirketlerin fiili iflasları her zaman gizleniyordu.

Kararda, incelenen dönemde senet satın alan yatırımcı sayısının tam olarak bilinmemekle birlikte, en az 4 bin 110 kişiden fon sağlandığı belirtiliyor. Bu bilgilere göre, toplanan toplam para miktarı 337 milyon avroyu aşarken, adli yardım servisi, Şubat 2009 ile Şubat 2011 arasında senet alıcıları tarafından Nueva Rumasa'nın hesaplarına yatırılan paranın 243 milyon avro olduğunu tespit edebildi.