Karayolu dolandırıcılığı ile Hotesur-Los Sauces kara para aklama operasyonları arasındaki bağlantıya ilişkin mahkeme kararı

Cristina Kirchner ve Lázaro Báez'e karşı Highways davasında verilen doğrulanmış yolsuzluk mahkumiyeti, iş adamı ile dönemin başkanının yönetimi arasında "rastgele ilişkiler" olarak adlandırılan şeyi ortaya koydu. Düzensizliklerle dolu, maliyet aşımları, sözleşme manipülasyonu ve özel olarak tasarlanmış ödeme yapılarıyla dolu olan otoyol sözleşmeleri , Grupo Austral'ın sahibinin sözleşmelerin %86'sını elde etmesine olanak sağladı.

Ancak başka bir örnek daha vardı: Kirchner ailesiyle yapılan yaklaşık 20 oldukça çeşitli ticari anlaşma. Yüksek Mahkeme , kararında Vialidad ile Hotesur - Los Sauces arasındaki bağları ve eski başkan yardımcısının açıklama eksikliğini ele aldı .

Cristina Kirchner, Yüksek Mahkeme'ye keyfi bir karar olarak tanımladığı bir karar sundu : Mahkeme, mahkumiyet kararında, dikkate alınmaması gerektiğine inandığı olguları ve kanıtları dikkate aldı. Lázaro Báez ile kişisel ve ticari ilişkilerinden, 54/2009 Kararnamesi'nin yayınlanması ve etkileriyle ilgili imalardan, yayınlanmasıyla ilgili olarak hukuk hizmetleri tarafından yapılan uyarılardan ve José López'in cep telefonundan alınan mesajların içeriğine ilişkin değerlendirmesinden ve diğer konulardan bahsetti.

Yolsuzluk cezasını onaylayan ve eski başkan yardımcısının altı yıl hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 85 milyar dolarlık bir müsadere ve kamu görevinden sürekli olarak men edilmesine yol açan karar, Cristina'nın avukatı Carlos Beraldi'nin "Bunlar, bu Yüksek Mahkeme'nin olağanüstü temyiz yetkisinin dışında kalan şikayetlerdir , örneğin, yargılanan manevranın gerçekleştirildiği bağlam gibi." iddiasına yanıt verirken belirleyici oldu.

Kendisini mahkum eden mahkeme, eski başkan yardımcısını hileli yönetimden suçlu buldu ve mahkumiyet gerekçelerinde Austral Construcciones'un sahibine fayda sağlamakta çıkarı olduğunu savundu. Şirketten aldığı faydalar, aşırı fiyatlı rotalar ve Los Sauces SA emlak şirketi ve Hotesur şirketi de dahil olmak üzere holding şirketinin sahibiyle imzalanan sözleşmeler sayesinde "varlıklarının artmasını" sağladı.

Mahkeme Yargıçları Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz ve Ricardo Lorenzetti şunları vurguladı: "Lázaro Báez'in, kontrol ettiği şirketler aracılığıyla, Kirchner ailesine ait oteller işleten şirketlerle kiralama ve yönetim sözleşmeleri imzaladığını ve ayrıca başka gayrimenkul işlemleri de gerçekleştirdiğini ima etti."

Ancak Yüksek Mahkeme, bu ilişkilerin "savunma tarafından hiçbir şekilde sorgulanmadığını , sadece açıklanan ticari eylemlerin ' tamamen yasal ve piyasa fiyatlarından gerçekleştirildiğini' iddia ettiğini, bunun da savunmanın argümanının etkinliğini zayıflattığını" belirtti.

Federal Yargıtay geçen Kasım ayında mahkumiyeti onadığında, Lázaro Báez ile Cristina Kirchner arasındaki bağlantıları Vialidad davasından ve Hotesur ile Los Sauces soruşturmalarından elde edilen delillere dayanarak inceledi.

Yargıtay'ın bu delilleri değerlendirirken esas aldığı ölçütün Vialidad davasında "yargılanan yolsuzluk planının ilgili koşullarını" ortaya koymak olduğu açıklanmıştır.

Yüksek Mahkeme, çalışmasının özünün "Báez ile Fernández de Kirchner arasındaki, çok sayıda özel işletme temelinde kurulan güçlü kişisel ve ticari bağların tespiti ve doğrulanması olduğunu ve bunun aynı zamanda burada yargılanan kişilerin haksız kazançla sonuçlanan eylemlerinin ardındaki motivasyonları da açıkladığını" açıkladı.

Vialidad ile Hotesur - Los Sauces arasındaki bağ kaçınılmazdır ve Yargıtay bunu ortaya koymuştur.

Geçtiğimiz yıl, Yüksek Mahkeme Hotesur-Los Sauces davasının yeniden açılmasını ve sözlü duruşmanın yapılmasını emretti. Cristina Kirchner'e yöneltilen suçlamalar, onu (bu soruşturma çerçevesinde) Lázaro Báez ile ilişkilendiren bir plan olan kara para aklamadır.

İki önemli olayın bağlantısı

Vialidad davasında, mahkemelerin "sahte sözleşmeler" olarak tanımladığı şeylere yatırılan tüm paranın yalnızca yol çalışmalarındaki usulsüzlüklerden kaynaklandığı kabul edildi. Bu, nihayetinde Báez'e fayda sağlayan usulsüzlüklere odaklanan Vialidad davasında doğrulanan planlar ile ikinci aşamada bu fonların bir kısmının Kirchner ailesinin şirketleri aracılığıyla simüle edilmiş ticari işlemlere nasıl dönüştüğü arasındaki boşluğu kapattı.

Bu argümana dayanarak, merkezi bir tema oluşturuldu: Cristina Kirchner ve Grupo Austral'ın sahibi, kamu yol çalışmaları aracılığıyla devlete tedarikçi olduğu sırada yakın bir iş ilişkisi sürdürdü. Bu, Vialidad davasının gerçekleri ile Hotesur - Los Sauces soruşturması arasındaki boşluğu kapatıyor.

Plan, Kasım 2024'te Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından onaylanarak, bu olaylar döngüsüne ilişkin belirleyici bir senaryo yaratılmış oldu; bu senaryo, Kirchner ailesinin varlıklarına geri dönen usulsüzce verilen paraların transferi olan bir "geri dönüşüm" planına atıfta bulunuyor.

Eski başkan yardımcısına karşı ilk yolsuzluk kararını veren yargıçlar, ilişkinin öncelikle kamu hazinesini içerdiğini belirttiler: kamu ve özel çıkarlar arasında ayrım yapmayan "rastgele ilişkilerden" bahsettiler. Mahkeme onları ifşa etti ve Cristina Kirchner'in savunma ekibi tarafından asla çürütülmeyen veya açıklanmayan bir bilgi ilişkisi olan bir iş ilişkisi kavramını onayladı.

“2007'de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner Devlet Başkanlığını üstlendi. 2011'de 2015'e kadar yeniden seçildi. O dönemde kendisi ve Lázaro Báez, eski Devlet Başkanı için sürekli karlarla sonuçlanan çok sayıda özel ticari girişimde bulundular,” dedi başkan yardımcısını hileli yönetimden mahkum eden yargıçlar. Devlete verilen zararın 85 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Bunun Hotesur - Los Sauces davasıyla nasıl bir bağlantısı var?

Doğrulanan plan şu şekilde işliyordu: Báez, sadece ihale belgelerinde belirtilen miktarlarda değil, aynı zamanda dava savcıları tarafından fazla ücretlendirme olarak tanımlanan miktarlarda ve son tarihlerde yapılan çeşitli değişiklikler yoluyla da ulusal hükümetten usulsüzce milyonlarca dolar topladı.

Mahkeme, söz konusu paranın "Eski Devlet Başkanı ile yapılan özel işlemler için harcandığını ve bu paranın dağıtımının açık bir kişisel çıkarla yönlendirildiğini" açıkladı.

Mahkemenin iddiasına göre Cristina Kirchner, "kamu yol çalışmaları yapmak üzere sözleşme imzalanan Báez Group şirketlerine ekonomik fayda sağladı." "Ya da başka bir deyişle, eski Cumhurbaşkanı'nın kendisi ve ailesinin gayrimenkul ve otel anlaşmaları yaptığı ve aynı zamanda söz konusu kamu çalışmaları için tahsis edilen ulusal kamu fonlarının zararına dolandırıcılık planının yürütüldüğü kişinin başında olduğu şirketlere."

Bu paranın nihai varış noktası "kısmen eski başkanın aile şirketleriydi." Burada kastedilen Hotesur (Alto Calafate otelinin sahibi olan şirket) ve Los Sauces SA (gayrimenkul şirketi).

2008 ve 2009 yılları arasında Néstor Kirchner ve şirketleri Hotesur ve Los Sauces, El Chaltén'deki Alto Calafate, Las Dunas ve La Aldea otellerinin yönetimini Lázaro Báez'in Valle Mitre şirketine emanet etti. Cristina'nın avukatı Carlos Beraldi, savunmasında her şeyi basitleştirmişti: "Bazıları kiraladı, diğerleri ödedi." Ancak hakimler bu açıklamayı reddetti.

Bu kiralar "toplamda ayda yüz bin doları aşan gerçekten önemli miktarlar ve milyonlarca peso tutarında kararlaştırılmıştı." Bunun, "sadece sahiplerinin sektöre (turizm) özgü tüm riskleri etkisiz hale getirmesine izin vermekle kalmayıp, her şeyden önce, herhangi bir potansiyel beklenmedik durum olmadan istikrarlı bir gelir elde etmelerini sağladığını" eklediler.

İşlem 10 Kasım 2008'de başladı. Hotesur SA, Valle Mitre SRL (Lázaro Báez'e ait) ile Alto Calafate Oteli'nin bir yıllık kiralanması için müzakere etti ve bu kira için ayda 80.000 ABD doları almayı kabul etti. Aynı gün, Hotesur SA'nın Valle Mitre SRL'ye varlıklarının ticari işletmesini ve kullanımını aylık 40.000 ABD doları ücret karşılığında devrettiği başka bir sözleşme imzalandı.

Yani o tarihte toplamda ayda 120.000 ABD doları garanti altına alınmıştı. Báez'in şirketi sürekli zarar etmesine rağmen Kirchner ailesine aylık ücreti ödemeyi hiç bırakmadı.

Hotesur SA tarafından 2008-2013 yılları arasında düzenlenen tüm faturaların incelenmesi ve Valle Mitre SA tarafından yapılan ödemelerle çapraz referanslanması ve Hotesur SA dergisine kayıt tarihlerinin incelenmesi sonucunda, Valle Mitre SA'nın Hotesur SA'ya 2008-2013 yılları arasında 28.597.624 ABD Doları tutarında ödeme yaptığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, bu ödemeler, sözleşmenin doğası ve kararlaştırılan şartlar gereği, konaklama yerinin doluluk oranı ve turizm sezonunun dalgalanmalarından bağımsız olarak yapılmıştır. Başka bir deyişle, ev sahipleri için tüm riskler nötralize edilmiştir; öyle ki Mart 2009 ile Mayıs 2013 tarihleri ​​arasında Hotesur SA tarafından düzenlenen tüm faturalar Valle Mitre SA'ya düzenlenmiştir.

Clarín'in açıkladığı ve bir muhasebe uzmanı raporunda belirtildiği üzere, Valle Mitre'nin mali kapasitesinin "Hotesur SA ile Alto Calafate oteli için yapılan sözleşmenin büyüklüğünde bir sözleşmeyi üstlenmek için son derece sınırlı" olduğu doğrulandı.

Operasyon "eski Başkan için cömert ve benzeri görülmemiş karlar üretirken, Báez'in şirketi zarar bildirdi. Fernández de Kirchner'in Báez'in hükümet sözleşmelerinden elde ettiği karları güvence altına almasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir diğer operasyon da, yine Santa Cruz eyaletinde bulunan "Las Dunas" hanıyla ilgili anlaşmadır."

Veriler daha da çarpıcı: Hostería Las Dunas, önce Néstor Kirchner'in, ardından da haleflerinin, Valle Mitre SA tarafından "Néstor Kirchner Malikanesi"ne verilen en az 5.846.676 dolarlık tutarı almasına izin verdi; 2010-2013 dönemine ait faturalama, Valle Mitre SRL/SA tarafından "Néstor Kirchner Malikanesi"ne kira veya kiralama şeklinde toplam 6.007.944 dolarlık ödemelerin varlığını gösteriyor.

Davanın uzmanlarının incelediği kayıtlarda, ilişkinin "son ödemenin alındığı tarih olan Mayıs 2013'e kadar" devam ettiği ve Báez ile Fernández de Kirchner'in paylaştığı otel işinin "bir kez daha Los Sauces SA ile bağlantılı olduğu, bu sefer eski başkanların firması tarafından 13 Nisan 2009'da satın alınan La Aldea del Chaltén oteliyle bağlantılı olduğu" vurgulandı.

Özellikle, "Fernández de Kirchner otellerinin yönetiminin hesaplarında, Austral Construcciones SA'dan en az 70.949.170,95 dolar, Kank Costilla'dan transfer edilen 786.227,75 dolar ve De Loscalzo Del Curto SRL'den 481.773,60 dolar gelirin yanı sıra, Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur gibi gruptaki diğer firmalardan alınan krediler tespit edilebildi; bu da 2008-2015 dönemi için toplam 73.053.584,80 dolara tekabül ediyor.

Bu fon hareketlerinin bir başka doğrudan sonucu daha var: Eski başkanın kirasını ödeyen Valle Mitre SRL, tek bir gelir kaynağı ve müşterisi olan Austral Construcciones'un sürekli katkıları sayesinde büyüdü: Ulusal Hükümet. "Valle Mitre SA'nın 2008'deki hesaplarında bulunan paranın neredeyse tamamı (%95,7) Austral Construcciones SA tarafından sağlandı; tüm anket gelirleri hesaba katılırsa bu miktar daha yüksek olurdu; o zamanlar Ulusal Hükümet ile sözleşmelerde bir patlama yaşıyordu."

O zamana kadar Lázaro Báez 39 ihale kazanmıştı. "Şirketler resmi bütçeye yakın, hatta birçok durumda biraz altında teklifler sunmaya başladılar ve aniden bütçeye uyum sağlamaya başladılar. Resmi bütçenin neredeyse %20 üzerinde teklif veren aynı şirketler tekliflerini aynı anda ayarladılar, hatta bütçenin altında teklif verecek kadar ileri gittiler."