777 Partners patronu ve Red Star'ın eski sahibi, yaklaşık 500 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlandı

Mayıs 2022'de Red Star'ı satın alan ve iki yıl sonra ana alacaklısı A-Cap'e kontrolü devreden 777 Partners yatırım şirketinin sahibi Josh Wander, FBI'ın Perşembe günü kamuoyuna açıklanan bir mahkeme belgesinde bildirdiğine göre komplo ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Wander ve "diğer kişilerin", Florida merkezli şirketin özel finansörlerini yaklaşık 500 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

Wander, Perşembe öğleden sonra tutuklanarak New York federal mahkemesine çıkarıldı. Miami merkezli şirketin başkanının, sahip olmadığı veya "zaten başkalarına verilmiş" olan 350 milyon dolarlık varlığı borç verenlere vaat ettiği iddia ediliyor. Wander'ın, çalışanlarına, banka hesap özetlerini "şirketin sahip olmadığı milyonlarca nakdi yansıtacak şekilde" değiştirerek 777 Partners'ın mali durumunu abartmaları talimatını verdiği iddia ediliyor.

İç Güvenlik Bakanlığı (HSI) yetkilisi Ricky J. Patel, "Aslında sanıklar, yıllardır var olan bir iskambil kulübesinden başka bir şey olmayan bir istikrar yanılsaması yarattılar," dedi. "Bu iddia edilen plan, bencilceydi; mağdurlara ayrılan fonları başka yöne kaydırıyor ve yatırımcıları ve borç verenleri nihai bedeli ödemeye zorluyor."

FBI ayrıca, 777 Partners'ın CFO'su ve kurucu ortağı Damien Alfalla'nın Salı günü dolandırıcılık suçunu kabul ettiğini doğruladı. Amerikan şirketi ayrıca Standard Liège, Hertha Berlin ve Vasco da Gama'nın (Brezilya) da sahibi. Wander, geçen yıl Everton'ı satın alma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.