BdP, sahte kripto cüzdanlarının yeniden etkinleştirilmesiyle ilişkili dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarıyor

Portekiz Merkez Bankası, suçluların çoğunlukla İngilizce olan telefon görüşmeleri, e-postalar veya mesajlar yoluyla, kripto varlıklara yapılan yatırımları yönettiği iddia edilen kuruluşların temsilcileri gibi davrandığı veya mağdurun elinde olduğu iddia edilen kripto varlıkların geri alınmasına yardımcı olmaya hazır olduğu iddia edilen dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Denetleyici, dijital finansal hizmetler konusunda tavsiyelerine uyulmasını istiyor .

BdP, dolandırıcılık teşebbüsü vakalarında, suçlunun mağduru ismiyle tanımladığını, temasın meşruiyetini güçlendirmeye çalıştığını ve mağdura, kendi adına pozitif bakiyesi olan, pasif durumda bir dijital cüzdanı olduğunu bildirdiğini, bunun da içinde bulunduğu iddia edilen fonların kaybı anlamına geleceğini bildiriyor. "Bu durumlara dikkat edin! Bu temasları yapan kişinin kripto portföylerini yöneten herhangi bir kuruluşu temsil etmemesi muhtemeldir" diyor.

“Cüzdanı yeniden etkinleştirmek ve kripto varlıklara yatırılan fonları sözde geri almak için kurban ödeme yapmaya teşvik edilir. Suçlu ayrıca kurbanın dijital cüzdanının hayali bakiyesini görebileceği bir çevrimiçi platforma erişim sağlayabilir. Bu platformda, bakiyenin evrimi cüzdanın değerinde bir artış gibi görünebilir ve kurbanı yüksek getiri arayışında onu güçlendirmek için yeni ödemeler yapmaya yönlendirebilir” diye uyarıyor Portekiz Bankası.

Hem dijital cüzdanın hem de kullanıma sunulan çevrimiçi platformun kurgusal olması muhtemeldir. Düzenleyici, "Bu nedenle, bu durumlarda dijital kripto cüzdanlarını yeniden etkinleştirmek veya güçlendirmek için ödeme yapmayın" diye itiraz ediyor.

BdP, “Dolandırıcılık mağduru olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, yetkili ceza polisi makamlarına (PSP, GNR veya PJ) veya Cumhuriyet Savcılığına bildirin” diye sonuca varıyor.