Mahkeme, emeklilere yönelik dolandırıcılık nedeniyle soruşturulanların 2,8 milyar R$ değerindeki varlıklarını dondurdu

Nisan ayının sonunda keşfedilen üyelik ücretlerinin usulsüzce toplanmasına ilişkin soruşturmaların bir parçası olarak, INSS emeklilerine ve emeklilere karşı dolandırıcılıktan şüphelenilen on iki kuruluşun varlıkları bu Perşembe günü mahkemeler tarafından 2,8 milyar R$ donduruldu (12). Bunlara ek olarak, altı danışmanlık şirketi, iki hukuk firması ve üç başka şirket de yöneticileri ve ortaklarına ek olarak yeni mahkeme kararlarının hedefleri arasında yer alıyor.

Yasal talepleri yapan Başsavcılık (AGU) açıklamasına göre, varlıklar, sosyal güvenlik yardımlarından yasadışı olarak indirilen tutarların tahsili yoluyla mağdurlara tazminat ödenmesini garanti altına almak için kullanılacak.

AGU, bu derneklerin yasal görünmek için yaratıldığını ancak amaçlarının emeklilere ve emekli maaşı alan kişilere maaşlarından haksız kesintiler yaparak zarar vermek olduğunu söylüyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Wolney Queiroz'un geçen Salı günü Meclis'te yaptığı duruşmaya göre, en az üç milyon kişi usulsüzce tahsil edilen ve 4 milyar R$'a ulaşabilen tutarların geri ödenmesini talep etti (10).

Kararlar, Federal Bölge 7. Federal Mahkemesi'nden federal yargıç Luciana Raquel Tolentino de Moura tarafından verildi ve AGU tarafından Yolsuzlukla Mücadele Yasası'na dayanarak açılan 15 ihtiyati tedbir davasına yanıt verdi. Yargıç ayrıca, Ocak 2019'dan Mart 2025'e kadar olan dönemi kapsayan, ilgili kişilerin bankacılık ve vergi gizliliğinin ihlal edilmesine de yetki verdi.

AGU, 8 Mayıs'ta soruşturma altındaki kuruluşlara ait 2,56 milyar R$ tutarındaki varlıkların dondurulmasını talep ederek kuruluşlara karşı dava açtı . Ertesi gün, Birlik Genel Denetçisi'nin (CGU) talebi üzerine, INSS ile bağlantılı kamu görevlilerine ve onlara yakın kişilere rüşvet ödemelerinde aracılar da dahil olmak üzere yeni bireylerin ve tüzel kişilerin dahil edilmesi talep edildi.

Davanın karmaşıklığı nedeniyle, hakim ilk davanın her biri en fazla beş sanıklı 15 ayrı davaya bölünmesini emretti. İlk karar grubu 3 Haziran'da yayınlandı ve sekiz şirketin ve ortaklarının 119 milyon R$ değerindeki varlıkları ve mülkleri donduruldu ve bankacılık ve vergi gizliliği kaldırıldı.

AGU'ya göre ihtiyati tedbirler, INSS yararlanıcılarının gelecekte uğrayacağı zararların tazmini için yeterli kaynakların korunmasını amaçlıyor.