25 Milyon Dolarlık COVID-19 Yardım ve SBA Kredi Dolandırıcılığı Planında 14 Kişi Tutuklandı

Federal yetkililer, ABD COVID-19 yardım programlarını ve küçük işletme kredi girişimlerini 25 milyon dolardan fazla dolandırdığı iddia edilen kapsamlı bir planla bağlantılı olarak 14 kişiyi tutukladı.

Tutuklamalar, toplamda 18 sanığın adının verildiği, dört kişinin Ermenistan'da olduğuna inanılan Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde açılan iki federal suç duyurusundan kaynaklanıyor. İddiaya konu suçlar arasında hükümeti dolandırma komplosu, elektronik dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve raporlama gerekliliklerinden kaçınmak için finansal işlemleri yapılandırma yer alıyor.

Tutuklananlar arasında;

• Tujunga'dan 42 yaşındaki Vahe Margaryan , namıdiğer "William McGrayan", sahte mali belgelerle desteklenen sahte kredi başvuruları yapmaları için suç ortaklarına talimat vererek bu planı organize etti. Bu belgeler arasında uydurma vergi beyannameleri de yer alıyor.
• Glendale'den 37 yaşındaki Sarkis Gareginovich Sarkisyan , namıdiğer "Samuel Shaw", sahte bir iş aracılığıyla Maaş Koruma Programı (PPP) fonlarından 700.000 doların üzerinde para elde etmekle suçlanıyor.
• Van Nuys'lu 32 yaşındaki Mery Babayan ve Panorama City'li 48 yaşındaki Hovannes Hovannisyan'ın , sahte bir iş satışı yoluyla bir bankayı 3 milyon dolar dolandırmak için Margaryan ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor.
• North Hollywood'lu 77 yaşındaki Felix Parker'ın , sahte beyanlar ve sahte vergi belgeleri kullanarak bir paravan şirket için 2 milyon dolar elde ettiği iddia ediliyor.
• Pacoima'dan 47 yaşındaki Axsel Markaryan , namıdiğer "Axel Mark", SBA kredilerinden 5 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaparak Ermenistan'a para aklamakla suçlanıyor.

Operasyonda kolluk kuvvetleri 20 bin dolar nakit para, para sayma makineleri, çok sayıda elektronik cihaz, dolu ateşli silahlar ve kutularca mühimmat ele geçirdi.

ABD Savcısı Bill Essayli, "Bugünkü yaptırım eylemi, hükümetin en çok ihtiyaç duyanlara yardım etmeyi amaçlayan programlarından yararlanan tüm suçlulara bir mesaj göndermeyi amaçlıyor" dedi.

Federal yetkililer, küçük işletmelerin ve pandemi yardım programlarının kötüye kullanıldığında kovuşturma için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Soruşturma SBA-OIG, IRS Criminal Investigation, HSI ve El Camino Real Financial Crimes Task Force tarafından yönetildi.

Davalar, Büyük Dolandırıcılıklar ve Siber ve Fikri Mülkiyet Suçları Bölümlerindeki ABD Yardımcı Savcıları tarafından kovuşturuluyor.