Calgary'li kadın aşk dolandırıcılığında 800 bin dolar kaybetti: 'Geriye hiçbir şeyim kalmadı'
Barbara Grant, pandemi sırasında kendini yalnız hisseden birçok Kanadalıdan biriydi.
Hayatında ilk kez bir online tanışma sitesinde bağlantı kurmaya çalıştı.
İşte o zaman Michael Janda ile tanıştı.
Grant, "Konuşmaya başladık... 'Çok güzelsin, seninle olmak istiyorum' dedi." dedi.
İkisi arasında kısa sürede bir bağ oluştu. Janda'nın profilinde, kendisinin başarılı bir kariyer inşa ettiği petrol ve gaz sektöründe çalıştığı yazıyordu.
Haftalar geçtikçe, evlilik planları ve Victoria, BC'de birlikte bir ev satın alma hakkında konuştular
Sonra duygularını sömüren istekler geldi.
"Bana Katar'ın başkenti Doha'da 1,5 milyon dolar nakitle yakalandığını söyledi," dedi ve ekledi: "Ve polis onu hapse attı."
Hikaye reklamın altında devam ediyor
İkili, ilk tanıştıkları flört sitesinden ayrıldıktan sonra da LinkedIn üzerinden iletişimlerini sürdürdü.
Yaklaşık bir yıllık bir süre boyunca Grant, Janda'ya birkaç banka havalesiyle para gönderdi; önce Ontario'daki bir nakliye şirketine, sonra da ABD'deki bir kişiye
Sonra bir kasım günü Grant hatasını fark etti: Janda, söylediği kişi değildi.
"LinkedIn üzerinden bana ulaştı ve 'Artık Calgary'ye gelemiyorum, beni yine kilitlediler' dedi. Havaalanına geliyordu ve ben onu almaya gidecektim.
Grant, 800.000 Kanada doları, yani hayatının birikimini kaybetti.
"(Kayıtlı Emeklilik Gelir Fonum)'dakiler dışında hiçbir şeyim kalmadı. Bundan mahvoldum... kesinlikle mahvoldum."
Romantik dolandırıcılıkları tespit etmek
Derin bir depresyona giren Grant, Calgary'de birçok kez bir ruh sağlığı ünitesine yatırıldı. Kendi hayatına son vermeyi düşündü.
Hikaye reklamın altında devam ediyor
Daha sonra harekete geçti ve davasını araştırması için BC merkezli bir özel dedektif tuttu. Altı ay sonra Denis Gagnon 400 sayfalık bir rapor hazırladı.
Kanada ve dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip etmek için son dakika haber uyarılarına kaydolun.
Gagnon, çalışmalarını açıklarken, "Bu aslında günlük bir olay" dedi.
Gangon, Grant'in gönderdiği transferleri takip edebildi. Bu alıcıların genellikle "katır" olarak anıldığını söylüyor.
"Transfer edilen para bir katırdan geçer ve farklı bir hesaba gider. O kişi bir yüzde alır ve sonra onu yurtdışına gönderir."
Ancak tüm bunların arkasında kimin olduğu hâlâ bir sır.
CIBC ve RBC'ye de benzer miktarlarda para cezası kesildi.
Ancak aylar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde TD, kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan federal bir yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan ve suçlamaları çözmek için 3 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi kabul eden ABD tarihinin en büyük bankası olduğunda bu sayı çok daha düşük bir rakama ulaştı.
TD, bu durumda programının "şüpheli faaliyetleri etkili bir şekilde izlemek, tespit etmek, raporlamak ve bunlara yanıt vermek için yetersiz" olduğunu ve eksiklikleri gidermek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
TD Bank, kara para aklama davasında 3 milyar ABD doları para cezasına çarptırıldı
Global News, TD yetkililerinden söz konusu programda yapılan iyileştirmeler ve müşterileri için daha fazla koruma konusunda bir açıklama yapmalarını istedi ancak son tarihe kadar bir geri dönüş alamadı.
Grant, yıllardır yaşadığı ve dünyasını değiştiren bir çileden kurtulmak için borç birleştirme kredisi aradığını söylüyor.
Hikaye reklamın altında devam ediyor
Ancak aynı zamanda hikayesinin başkaları için bir uyarı olmasını da istiyor; eğer bu zeki, başarılı 75 yaşındaki kadının başına gelebiliyorsa, herkesin başına gelebilir.
Alberta Better Business Bureau'dan Wes Lafortune, "Birisi ortaya çıktığında ve yaşananlar hakkında konuşmaya istekli olduğunda, onu gerçekten takdir etmeliyiz" diye açıkladı.
Lafortune, bu tür suçların yalnızca yüzde beşinin ihbar edildiğini ve farkındalığın büyük bir fark yaratabileceğini tahmin ediyor.
"Bu suçları polise, Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi'ne, Daha İyi İş Bürosu'na bildirmek gerçekten önemli... böylece bu kuruluşlar bu konuya ne tür kaynaklar ayrılabileceğini belirleyebilirler."
Gagnon, bu durumun değişmesi için statükonun devam etmesinin yeterli olmayacağını söylüyor.
Hikaye reklamın altında devam ediyor
"Kanada'nın dolandırıcılar için bir hedef haline geldiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaların çok daha ağır olduğuna inanıyorum. Kanada (hala bununla uğraşıyor)" diye açıkladı Gagnon.
Grant altın yıllarını seyahat ederek, evini küçülterek ve çocuklarıyla vakit geçirerek geçirmeye hazırdı. Şimdi 75 yaşında ve sonbaharda danışman olarak işe geri döneceğini söylüyor.
Romantik dolandırıcılıkları tespit etmek
Çöpçatan, yeni ve gelişmiş romantik dolandırıcılıklara karşı uyarıyor
