Rosfinmonitoring erhält Daten über Überweisungen über SBP und Mir

Der Föderale Finanzüberwachungsdienst (Rosfinmonitoring) hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der ihm Zugriff auf Daten des Fast Payment System (FPS) und des Mir-Zahlungssystems gewährt. Dies wurde von der Agentur TASS berichtet.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Das entsprechende Dokument wurde bereits erstellt, wie aus der Gesetzesbegründung hervorgeht.

Gemäß der Initiative erhält Rosfinmonitoring das Recht, Informationen über Transaktionen vom JSC National Payment Card System (NSPK), dem Betreiber des Mir-Zahlungssystems und der SBP, anzufordern. Dadurch kann der Dienst verdächtige Transaktionen schneller erkennen und illegale Finanzaktivitäten stoppen.

Wie der Vorstandsvorsitzende der russischen Anwaltsvereinigung, Vladimir Gruzdev, erklärte, wird das Verfahren für die Interaktion zwischen Rosfinmonitoring und NSPK, einschließlich der Bedingungen und des Umfangs der bereitgestellten Daten, durch eine separate Vereinbarung geregelt. Der Gesetzentwurf soll die Überprüfung von Transaktionen, die über die SBP und Mir durchgeführt werden, beschleunigen und so die Wirksamkeit der Bekämpfung von Finanzkriminalität erhöhen.

Zuvor wurde berichtet, dass das Verteidigungsministerium eine Klage gegen die Wympel-Werft auf 2,6 Milliarden Rubel eingereicht habe .

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