Krypto-CEO wird beschuldigt, 500 Millionen Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten russischen Banken gewaschen zu haben

Die Bundesanwaltschaft in Brooklyn hat den Gründer eines in den USA ansässigen Unternehmens für Kryptowährungszahlungen angeklagt , weil er angeblich ein ausgeklügeltes internationales Geldwäschesystem betrieben habe, bei dem im Auftrag sanktionierter russischer Banken und anderer Unternehmen über eine halbe Milliarde Dollar bewegt worden seien.

Iurii Gugnin, ein 38-jähriger russischer Staatsbürger, der in Manhattan lebt, wurde am Montag verhaftet und vor Gericht gestellt. Es wurde angeordnet, dass er bis zum Prozess ohne Kaution in Untersuchungshaft bleibt.

Gegen Gugnin wird eine Anklage in 22 Punkten erhoben, in der ihm Überweisungs- und Bankbetrug, die Verletzung von US-Sanktionen und Exportkontrollen, Geldwäsche und die Nichteinhaltung gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung vorgeworfen werden.

„Dem Angeklagten wird vorgeworfen, ein Kryptowährungsunternehmen in eine verdeckte Pipeline für schmutziges Geld verwandelt zu haben, indem er über eine halbe Milliarde Dollar durch das US-Finanzsystem bewegt hat, um sanktionierten russischen Banken zu helfen und russischen Endnutzern dabei zu helfen, an sensible US-Technologie zu gelangen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Eisenberg in einer Erklärung.

Die Staatsanwaltschaft gab an, Gugnin habe über seine Unternehmen – Evita Investments und Evita Pay – Zahlungen in Höhe von rund 530 Millionen US-Dollar abgewickelt und dabei Herkunft und Verwendungszweck der Gelder verschleiert. Zwischen Juni 2023 und Januar 2025 soll er das Geld über US-Banken und Kryptowährungsbörsen geschleust haben, hauptsächlich mithilfe von Tether , einer weit verbreiteten, an den Dollar gekoppelten Stablecoin.

Zu den Kunden zählten Einzelpersonen und Unternehmen mit Verbindungen zu sanktionierten russischen Institutionen wie der Sberbank, der VTB Bank, der Sovcombank, Tinkoff und dem staatlichen Atomenergiekonzern Rosatom.

Um sein Vorhaben umzusetzen, soll Gugnin den Umfang seines Geschäfts falsch dargestellt, Compliance-Dokumente gefälscht und Banken und digitale Vermögensplattformen über seine Verbindungen zu Russland belogen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Geldquelle durch Scheinkonten verschleiert und über 80 Rechnungen gefälscht zu haben, wobei er die Identität russischer Gegenparteien digital gelöscht habe.

Die Ermittler verweisen auch auf Internetrecherchen, die darauf schließen lassen, dass er wusste, dass er unter Beobachtung stand. Dazu gehörten Suchanfragen wie „Wie erkenne ich, ob gegen mich ermittelt wird?“ und „Strafen für Geldwäsche in den USA“.

Das Justizministerium sagte, Gugnin unterhalte direkte Verbindungen zu Mitgliedern des russischen Geheimdienstes und zu Beamten im Iran – Länder, die keine Auslieferungen an die USA vornehmen.

Ihm wird außerdem vorgeworfen, den Export sensibler US-Technologie an russische Kunden unterstützt zu haben, darunter auch ein Server zur Terrorismusbekämpfung.

Gugnin wurde im vergangenen Herbst in einem Artikel des Wall Street Journal über vermögende Mieter in Manhattan porträtiert, wo er angeblich 19.000 Dollar pro Monat für eine Wohnung bezahlte.

Im Falle einer Verurteilung wegen Bankbetrugs droht ihm eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis. Im Falle einer Verurteilung in allen Anklagepunkten könnte Gugnin jedoch eine Höchststrafe erhalten, die deutlich länger als seine lebenslange Haftstrafe ist.