Mujer de Arizona encarcelada por ayudar a Corea del Norte en una estafa laboral de TI de 17 millones de dólares

Una mujer de Arizona ha sido condenada a más de ocho años de prisión por su importante participación en una operación fraudulenta que desvió más de 17 millones de dólares a Corea del Norte . Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), Christina Marie Chapman, de 50 años y residente de Litchfield Park, ayudó a trabajadores norcoreanos del sector de la tecnología de la información (TI) a hacerse pasar por residentes estadounidenses para conseguir empleos remotos en 309 empresas estadounidenses, incluidas algunas de la lista Fortune 500.

Este caso representa uno de los mayores esquemas de fraude a empleados de TI de Corea del Norte jamás procesados por el Departamento de Justicia de EE. UU., en el que Chapman recibió una condena de 102 meses (8 años) de prisión, además de tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable el 11 de febrero en el Distrito de Columbia. Sus cargos incluían conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad agravado y conspiración para blanquear dinero.

El plan de Chapman consistía en operar una granja de computadoras portátiles en su domicilio, donde recibía y alojaba computadoras de la empresa. Este sistema engañoso hacía creer a las empresas que el trabajo se realizaba en Estados Unidos. En concreto, enviaba 49 computadoras portátiles y otros dispositivos suministrados por empresas estadounidenses a destinos en el extranjero, incluyendo varios envíos a una ciudad de China fronteriza con Corea del Norte.

Según documentos judiciales (PDF), también envió computadoras portátiles de la empresa al extranjero, incluyendo a una ciudad de China fronteriza con Corea del Norte, y falsificó cheques de nómina utilizando 68 identidades estadounidenses robadas. Estas ganancias ilícitas, declaradas falsamente a las agencias tributarias y de seguridad social estadounidenses, fueron transferidas posteriormente a personas en el extranjero.

Entre las empresas estafadas se encontraban una de las cinco principales cadenas de televisión, una empresa tecnológica de Silicon Valley, un fabricante aeroespacial, un fabricante de automóviles estadounidense, una tienda de lujo y una empresa estadounidense de medios y entretenimiento. Algunas de estas empresas fueron blanco activo de los trabajadores de TI, quienes mantenían listas de empleadores deseados.

Funcionarios estadounidenses condenaron las acciones de Chapman, enfatizando cómo su plan financió el programa de armas nucleares de Corea del Norte y puso en peligro la seguridad nacional. El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, señaló las graves consecuencias para quienes ayudan a adversarios extranjeros.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el FBI y la Investigación Criminal del IRS lideraron la investigación y confiscaron más de 90 computadoras portátiles de la residencia de Chapman en octubre de 2023. Estas investigaciones resaltan la estrategia de Corea del Norte de desplegar trabajadores de TI calificados a nivel mundial para obtener empleo remoto bajo falsas pretensiones, utilizando facilitadores con sede en EE. UU. para eludir las medidas de seguridad.

Tanto el FBI como el Departamento de Estado han emitido recientemente avisos y directrices actualizados para los profesionales de RR.HH. y las empresas, instando a la cautela ante tales amenazas y detallando los métodos utilizados por estos trabajadores ilícitos de TI para obtener acceso y generar ingresos.

Para protegerse contra tales esquemas, las autoridades recomiendan a las empresas examinar los documentos de identidad, verificar el historial laboral e implementar protocolos estrictos para las reuniones virtuales, incluida la solicitud de fondos de video despejados y la verificación de anomalías en los videos generados por IA .