Ex ispettore, consulente fiscale VIP e consigliere di famiglia per dovere: il consulente di Ana Duato e Imanol Arias condannato a 80 anni.

"È un peccato che un ex ispettore delle imposte sia il consulente che ha organizzato tutto questo, ma la buona notizia è che sono stati altri due ispettori delle imposte, in questo caso in attività, a fermarlo". La riflessione di un veterano ispettore delle imposte statali consultato da ABC riflette la reazione agrodolce ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in risposta alla devastante sentenza del tribunale contro Fernando Peña nel caso Nummaria, il caso aperto in seguito alla frode fiscale scoperta ai danni degli attori Ana Duato e Imanol Arias, le famose star della serie 'Cuéntame'.

Il verdetto non potrebbe essere più devastante. "Fernando Peña ha sviluppato una deliberata strategia di frode fiscale , nascondendo la vera realtà fiscale all'Erario. Questa strategia consiste nell'utilizzare entità attraverso le quali vengono canalizzati i redditi dell'azienda, assicurandosi che tali informazioni non vengano divulgate all'Agenzia delle Entrate". In altre parole, è stato condannato per aver costruito una rete commerciale focalizzata sulla frode, offerta a diverse personalità per ridurre il suo carico fiscale.

Ma chi è questo Fernando Peña, oltre ad essere la mente dietro il "caso Nummaria" e l'uomo che ha portato a processo Imanol Arias e Ana Duato?

Fernando Peña divenne ispettore fiscale quando l'agenzia si chiamava ancora Ispettorato Finanziario e Tributario dello Stato, e lì mosse i primi passi di quella che sembrava una promettente carriera professionale. Alla fine degli anni '80, decise di entrare nel settore privato lavorando per diverse società di gestione patrimoniale, prima di dedicarsi alla consulenza fiscale privata, specializzandosi anche in celebrità. Un lavoro che gli procurò sia attenzione mediatica che grattacapi legali, questi ultimi sfociati nella condanna più severa mai inflitta a un consulente fiscale.

Il tribunale ritiene provato che Fernando Peña è stato il principale ed esclusivo responsabile della macchinazione fraudolenta messa in atto dallo studio legale Nummaria, il che da un lato spiega la condanna a 80 anni del professionista, ma dall'altro ha esentato da ogni responsabilità il figlio, Pedro Ángel Peña Bello, che era stato identificato come collaboratore di Fernando Peña nella configurazione di tale struttura.

Il processo per il "caso Nummaria" sta conquistando le prime pagine sia della stampa scandalistica che di quella non scandalistica, soprattutto a causa del presunto coinvolgimento di personaggi potenti come Imanol Arias e Ana Duato, le note star della longeva serie "Cuéntame Cómo Pasado", un successo sugli schermi spagnoli per due decenni.

Si tratta di un presunto complotto che coinvolge fino a 30 persone nell'ambito di un'indagine iniziata nel 2016, quando agenti dell'Unità di Criminalità Economica e Tributaria (UDEF) fecero irruzione nella sede centrale del gruppo Nummaria, situata nella centrale via Juan Bravo a Madrid. L'obiettivo era smantellare lo studio legale guidato dall'avvocato Fernando Peña e, lungo il percorso, sarebbero emersi due nomi noti, Imanol Arias e Ana Duato.

In realtà, Fernando Peña non è sconosciuto al grande pubblico, anche se oggi pochi lo ricordano. La sua immagine è diventata popolare negli anni '90, quando è diventato un ospite fisso di programmi televisivi, presentandosi come un vero e proprio guru dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Poco dopo, è diventato la mente dietro Nummaria, il cosiddetto "studio legale delle celebrità", dove ha offerto la sua competenza unica per promettere pagamenti fiscali più bassi, secondo la Procura.

Fernando Peña è sempre stato uno studioso appassionato dell'arte di creare aziende e altre società per far circolare il denaro, nonché della creazione di società opache in luoghi diversi come il Regno Unito, la Costa Rica e il Canada. Ora i suoi clienti stanno cercando di convincere il giudice di aver fornito reddito all'azienda e di averla già gestita, a sua insaputa o meno. Questo sarà deciso dal giudice.

"È una persona di cui ti fidi ciecamente, Fernando Peña, e mi sento profondamente tradita, certo che sì", ha ammesso Ana Duato ai media prima dell'inizio del processo in cui Fernando Peña è l'imputato principale. La richiesta è di una condanna a circa 298 anni di carcere.

La verità è che Fernando Peña era un vero incantatore di serpenti, secondo i suoi clienti, un vero seduttore che convinceva i suoi clienti con le sue parole e con un concetto magico di cui tutti si innamoravano: "Risparmiare sulle tasse".

I risultati del suo fascino non si sono fatti attendere: un'indagine dell'Agenzia delle Entrate condotta sette anni fa ha rivelato che nascondeva una fortuna di 80 milioni di euro attraverso una complessa rete di società fittizie e prestanome con filiali in Portogallo, Svizzera, Uruguay, Panama, Lussemburgo e Isole Vergini britanniche.

Chalet, auto e box al Bernabéu

A quel tempo, il suo patrimonio comprendeva una villa esclusiva a La Moraleja, una tenuta di 349 ettari a Cáceres, diversi appartamenti a Lisbona e Montevideo, veicoli di lusso che cambiava ogni due settimane, un palco al Santiago Bernabéu e abbonamenti per il Teatro Real, la Fiera di San Isidro e l'Open di tennis di Madrid. Non c'è dubbio che sapesse dove stare.

Ora, con suo grande disappunto, siede in prima fila al processo, accompagnato da altri dipendenti e clienti di Nummaria. Aspetta il suo momento per testimoniare mentre l'accusa accumula decine di domande a cui è già stata data risposta e innumerevoli altre ancora da rispondere.