Socrate verrà davvero processato due volte?

Dopo circa 45 minuti di lettura in un'aula al secondo piano del Tribunale Centrale per le Indagini Penali (TCIC), la giudice Sofia Marinho Pires ha concluso la decisione preliminare del "mini-processo" dell'Operazione Marquês incriminando l'ex Primo Ministro José Sócrates e l'imprenditore Carlos Santos Silva per tre reati di riciclaggio di denaro. La giudice ha inoltre confermato la prescrizione dei tre reati di falsità in atti precedentemente contestati ai due imputati.

Marchese. Socrate riuscirà a rinviare il processo?

La decisione, che era già stata prevista durante la lettura con la convalida dell'esistenza di prove sufficienti per ciascuno dei reati di riciclaggio di denaro — relativi all'uso dei conti bancari della società RMF Consulting, di Inês do Rosário (socia di Carlos Santos Silva) e di João Perna (ex autista di José Sócrates) —, ha portato, tuttavia, un nuovo elemento: la possibile unione di questi procedimenti al processo principale dell'Operazione Marquês .

“È essenziale per la corretta decisione del caso che questi fatti siano giudicati congiuntamente, ed è anche necessario evitare la ripetizione della produzione di prove e la possibile contraddizione delle sentenze”, ha affermato il magistrato del TCIC, che, in tal senso, ha stabilito che “la presente decisione sia emessa per il procedimento 122/13.8TELSB [procedimento principale dell’operazione Marquês] per gli scopi che si ritengono opportuni”.

Con questa dichiarazione, la giudice Sofia Marinho Pires ha finito per aggiungere diversi punti interrogativi al futuro immediato dell'Operazione Marquês. Il "mini-processo" verrà davvero aggiunto al processo principale? Il processo, previsto per il 3 luglio, verrà rinviato? Chi deciderà sulla questione? E quando sarà nota questa decisione? L'Observador risponde a otto domande e risposte sul caso.

Quando il giudice Ivo Rosa emise la decisione preliminare sull'accusa originaria dell'Operazione Marquês nell'aprile 2021, divise il processo in due blocchi:

Il blocco B, dedicato alla sentenza della Corte d'appello di Lisbona del gennaio 2024, che ha accolto la maggior parte dell'accusa e ha dichiarato 22 imputati a giudizio per 118 reati economico-finanziari, riguarda il processo che inizierà il 3 luglio presso il Tribunale penale centrale di Lisbona.

Socrate ha davvero ottenuto una "vittoria totale" o sarà inevitabilmente giudicato? Sarà giudicato, senza dubbio.

Il Blocco A ha dato luogo a un ricorso da parte della Procura della Repubblica (MP) e di diversi imputati presso la Corte d'Appello di Lisbona a causa di una sostanziale modifica dei fatti. In altre parole, Ivo Rosa avrebbe alterato i fatti dell'accusa originale, un atto espressamente vietato a qualsiasi giudice istruttore. La Corte d'Appello di Lisbona si è pronunciata a favore degli appellanti nel marzo 2025 e ha annullato la decisione di incriminare Ivo Rosa , costringendo il Tribunale Penale Centrale a prendere una nuova decisione, avvenuta solo mercoledì scorso .

Il tribunale ha convalidato l'accusa del parlamentare contro José Sócrates?

Sì, ha riconosciuto che esistono "prove consistenti che José Sócrates sia l'uomo al comando e che Carlos Santos Silva sia la persona incaricata di agire nel suo sistema di riciclaggio di denaro. L'accusa è sufficientemente fondata, motivo per cui si è deciso di incriminare gli imputati nei termini esatti dell'accusa", ha dichiarato Sofia Marinho Pires durante la lettura della decisione preliminare.

La legge prevede che il giudice istruttore penale dichiari un imputato pronto a essere processato solo se, sulla base delle prove circostanziali raccolte dalla Procura, è convinto che vi sia un'alta probabilità di condanna.

È anche vero che la giudice Sofia Marinho Pires ritiene che questo processo debba essere collegato al processo principale dell'Operazione Marquês, quello il cui processo è previsto per il 3 luglio e che riunisce José Sócrates e altri 21 imputati, accusati di aver commesso 118 reati.

Quali sono le argomentazioni del giudice per difendere la riunione dei casi?

La giudice Sofia Marinho Pires ha invocato diverse argomentazioni a difesa della riunione dei casi, dopo aver ritenuto di dover incriminare José Sócrates e Carlos Santos Silva "nei termini esatti dell'accusa" per i tre reati di riciclaggio di denaro. Infatti, oltre ad aver ricordato che la separazione procedurale nell'operazione Marquês era dovuta alla precedente decisione preliminare firmata dal giudice Ivo Rosa, nell'aprile 2021, il giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Penali ha elencato i seguenti aspetti:

• «È essenziale per la corretta decisione del caso che questi fatti siano giudicati congiuntamente, ed è anche necessario evitare la ripetizione della produzione delle prove e la possibile contraddizione delle sentenze», ha giustificato il giudice istruttore;
• I reati di corruzione precedenti ai reati di riciclaggio di denaro di cui gli imputati sono accusati in questo procedimento sono oggetto del processo 122/13.8TELSB;
• Nel procedimento principale gli imputati Inês do Rosário, João Perna, Rui Mão de Ferro e la società RMF Consulting sono rinviati a giudizio per la pratica di essere coautori degli stessi reati di riciclaggio di cui sono imputati José Sócrates e Carlos Santos Silva nel 'mini-processo';
• L'avvocato dell'imprenditore, Paula Lourenço, ha addirittura menzionato nel dibattito preliminare (tenutosi il 3) che l'imputato si è già difeso dai reati di riciclaggio di denaro di questo "mini-processo" nella difesa presentata per il processo principale;
• Le prove testimoniali e documentali (siano esse documenti bancari o intercettazioni telefoniche) raccolte dalla Procura della Repubblica sono comuni ad entrambi i procedimenti.

La riunione dei casi non è stata una decisione formale del giudice Sofia Marinho Pires, bensì un suggerimento al giudice incaricato del caso principale: Susana Seca.

Le fonti giudiziarie consultate dall'Observador sono divise sul futuro di questa possibile riunione di casi e, al momento, è impossibile prevedere quale sarà la posizione della giudice Susana Seca .

Da un lato, si sostiene che unire i due processi “avrebbe perfettamente senso”, dati i fatti interconnessi in gioco in entrambi i processi, con fatti, imputati e crimini in comune.

Si sostiene inoltre che la riunione dei casi non avrebbe un impatto significativo sull'avanzamento del processo principale. Sebbene il processo sia previsto per il 3 luglio, un rinvio sarebbe irrilevante e, data la "natura urgente" degli atti in entrambi i casi, i termini per la presentazione delle risposte della difesa continuerebbero a decorrere durante le ferie giudiziarie, consentendo al processo di "iniziare a settembre o ottobre".

Un'altra fonte giudiziaria ascoltata da Observador ritiene che il giudice del processo non vorrà aspettare un congiungimento, "soprattutto perché ci saranno reati nel processo principale che potrebbero scadere all'inizio del 2026 e questa situazione ritarderebbe ulteriormente il processo" dell'Operazione Marquês.

"Con la fusione, il processo non inizierà mai prima di ottobre o novembre. E questo con scadenze che verranno rispettate rapidamente", sostiene la stessa fonte vicina al caso, che prevede anche che il processo potrebbe non iniziare il 3 luglio, ma in una delle altre date già fissate, modificando il calendario dopo aver ascoltato la Procura e le difese degli imputati.

Tuttavia, è importante ricordare che il giudice che presiederà il collegio giudicante ha già respinto a marzo di quest'anno la richiesta della Procura di separare i fatti relativi a Vale do Lobo per un processo separato. La decisione di Susana Seca si è basata sulla volontà di celerità – che ha portato alla fissazione di oltre 50 giorni di processo entro la fine dell'anno – e sulla motivazione che una separazione non avrebbe eliminato il rischio di prescrizione che incombe su diversi reati dell'Operazione Marquês.

In altre parole, se Susana Seca non volesse separare i casi perché ritiene che ciò non eviterebbe la prescrizione, un'ipotetica riunione dei fascicoli potrebbe tradursi in un rischio maggiore che vengano prescritti altri reati fino a quando non venga presa una decisione definitiva.

Se i casi vengono riuniti, il processo può iniziare il 3 luglio?

No. Questa è la domanda più semplice a cui rispondere per una ragione molto semplice: la decisione di unire il "mini-processo" al processo principale dell'Operazione Marquês – ripristinando il processo unico, così come esisteva prima della decisione preliminare di Ivo Rosa del 9 aprile 2021 – implica che venga concesso un nuovo termine alle difese di José Sócrates e Carlos Santos Silva per presentare le loro difese per questi "tre nuovi reati" di riciclaggio di denaro. In altre parole, l'inizio del processo, in questo scenario, dovrebbe essere sempre rinviato .

Il termine ordinario per il deposito delle difese in giudizio è di 20 giorni. Tuttavia, tale termine può essere prorogato qualora venga riconosciuta la particolare complessità del caso. Nel procedimento principale, il giudice di primo grado ha inizialmente concesso alle difese 50 giorni per presentare le proprie difese, ma in seguito ha accolto le richieste di proroga, che alla fine hanno portato il termine a 65 giorni.

Chi deve decidere in merito a un'eventuale fusione dei casi?

La decisione è ora nelle mani del giudice di primo grado, Susana Seca . Poiché la fusione auspicata dal magistrato Sofia Marinho Pires non è stata formalmente decisa, ma è stata deferita al giudice di primo grado "per gli scopi ritenuti opportuni", il presidente del collegio che giudicherà il caso principale dell'Operazione Marquês è libero di pronunciarsi.

Secondo fonti contattate dall'Observador, se la giudice Susana Seca dovesse ritenere che la riunione dei casi sia inopportuna ai fini dell'esame del caso principale, potrebbe farlo senza nemmeno sentire la Procura o la difesa. Tutto questo perché questa decisione non cambia nulla rispetto allo stato attuale dei due casi.

Tuttavia, se Susana Seca stesse effettivamente prendendo in considerazione un accorpamento procedurale, potrebbe voler sentire cosa hanno da dire la Procura o la difesa degli imputati su questa situazione.

Allo stesso tempo, ad oggi, nessuna delle parti ha richiesto la riunione dei casi, ma ciò potrebbe, in teoria, essere ancora fatto prima dell'inizio del processo principale. In teoria e in astratto, persino José Sócrates potrebbe richiedere la riunione dei casi.

La decisione di riunire i casi è impugnabile?

Sì, sia la Procura sia le difese di José Sócrates e Carlos Santos Silva possono presentare ricorso contro la decisione che Susana Seca adotterà sulla questione dell'accorpamento del "miniprocesso" dell'Operazione Marquês al fascicolo principale, in cui sono inclusi i 22 imputati incriminati per 118 reati economico-finanziari, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Lisbona emessa nel gennaio 2024.

Un ipotetico ricorso avverso questa decisione ha, in linea di principio, un effetto devolutivo, il che significa che non sospende lo svolgimento del processo.

Quando sarà nota la decisione sulla riunione dei casi?

La decisione del giudice Susana Seca sulla riunione dei casi dovrebbe essere resa nota nelle prossime tre settimane , tenendo conto dell'inizio del processo principale previsto per il 3 luglio.

Per ora, l'avvocato Pedro Delille, che rappresenta José Sócrates nel caso, ha annunciato che sosterrà le nullità entro otto giorni (a cui potrà aggiungere altri tre giorni con il pagamento di una multa) e che presenterà ricorso contro un'asserita modifica sostanziale dei fatti. Di norma, le decisioni preliminari non sono soggette a ricorso, salvo quando si riconosca che vi sia stata una modifica sostanziale dei fatti attribuiti agli imputati.

Tuttavia, fonti giudiziarie ascoltate da Observador non prevedono un futuro per questo ricorso, sostenendo che la difesa dell'ex Primo Ministro ha già presentato ricorso a causa di una modifica sostanziale dei fatti nella decisione preliminare di Ivo Rosa e che la decisione di mercoledì non rappresentava una situazione di questo tipo.