Voetbal. Vijf mensen onder huisarrest voor illegaal gokken, wedden en witwassen

De financiële politie van Milaan heeft de vijf hoofdverdachten gearresteerd in het onderzoek van het Openbaar Ministerie van Milaan naar ongeveer twintig voetballers en atleten uit de Serie A, onder wie Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali. Zij worden ervan verdacht de weddenschappen te hebben "verzameld" voor een goknetwerk op illegale gokplatforms.

Na de preventieve verhoren van 17 april jongstleden heeft de onderzoeksrechter Lidia Castellucci het verzoek van de officieren van justitie Paolo Filippini en Roberta Amadeo ingewilligd en het huisarrest bevolen van Tommaso De Giacomo , Patrick Frizzera , Antonio Scinocca , Antonino Parise en Andrea Piccini op verdenking van het illegaal uitoefenen van gok-, wed- en witwasactiviteiten als beheerders van de illegale platforms Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com - Texinho.com.

De verdachten hadden op 11 april al "een huiszoekingsbevel en een bevel tot conservatoir beslag" in ontvangst genomen voor ruim 1,5 miljoen euro "met een beslag van 929.742,60 euro op financiële relaties, 104.085 euro aan contant geld en zes onroerende goederen (met een totale geschatte waarde van 499.925,40 euro)" en "nog eens 240.500 euro aan contant geld" dat werd aangetroffen in de juwelierszaak " Elysium " in Milaan. Vooral deze laatste werd beschouwd als de ‘witwasmachine’ van illegaal geld door ‘nepverkoop van horloges en luxe goederen die nooit werden geleverd’. In het bijzonder zouden Scinocca en Parise, juridisch vertegenwoordiger en partner, en Piccini, voormalig partner, ‘de verkoop’ van ‘horloges of waardevolle spullen, soms in ruil voor de formele uitgifte van facturen’ hebben gesimuleerd en ‘bankoverschrijvingen naar lopende rekeningen hebben ontvangen’ ‘om de schulden van de spelers te dekken’, waardoor het geld van de weddenschappen van de voetballers werd witgewassen.

Tonali, Bellanova, Bonen, Di Maria, Zaniolo, McKennie (Rainews.it)

Bovendien werd “een geconsolideerd en gestructureerd systeem voor de betaling van gokschulden geïdentificeerd, dat gebruikmaakte van stromannen en financiële instrumenten zoals PostePay-kaarten, Revolut-rekeningen en lopende bankrekeningen”. Bovendien “promootten sommige gokkers, gemotiveerd door bonussen of kortingen op opgebouwde schulden, actief illegale platformen”. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld de vermeende "verzamelaars", zoals al eerder naar voren was gekomen: Fagioli en Tonali. Andere betrokken spelers zijn onder meer Alessandro Florenzi , Mattia Perin , Weston McKennie , Ángel Di María , Nicolò Zaniolo , Raoul Bellanova en Samuele Ricci .