Vier voormalige spelers van het Argentijnse nationale elftal zijn betrokken bij een schandaal in Spanje: ze zouden betrokken zijn geweest bij een vermeende cryptovaluta-oplichterij waarmee miljoenen dollars gemoeid waren.
De Argentijnse voetballers Alejandro "Papu" Gómez , Lucas Ocampos , Nicolás Pareja en Javier Saviola , samen met de Kroaat Iván Rakitic en de Spanjaard Alberto Moreno, worden onderzocht in Sevilla, Spanje, vanwege een vermeende cryptovalutafraude . De waarde ervan wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro .
De onderzoeksrechter van Barcelona, nr. 5, onderzoekt een grootschalige oplichting met cryptovaluta en non-fungible tokens (NFT's). Zes personen die naar verluidt in verschillende stadia voor Sevilla hebben gespeeld, worden als verdachten genoemd.
Rakitic, een van de betrokkenen. AFP-foto
Volgens de website El Periódico , waarover El Diario de Sevilla berichtte, zou het bedrag van de mogelijk frauduleuze operatie groter kunnen zijn dan tot nu toe werd geraamd.
Een deskundigenrapport, opgesteld door experts op het gebied van blockchaintechnologie, schat dat het aantal getroffenen in de duizenden kan lopen, meldde Diario de Sevilla . Mundo Deportivo meldde op zijn beurt dat het bedrijfsmodel de creatie en commercialisering van NFT's beloofde, gekoppeld aan exclusieve momenten van topvoetballers.
Om toegang te krijgen, moesten geïnteresseerde beleggers een cryptocurrency kopen die tot het ecosysteem behoorde, genaamd $SHI , uitgegeven door Shirtum. Maar het fonds verdween daarna blijkbaar.
De klacht werd ingediend door een tiental gedupeerden , allen inwoners van Spanje. De klacht is gericht tegen Shirtum Europa SLU , haar dochterondernemingen in Andorra en vier van haar sponsors, waaronder Argentijnse en Catalaanse zakenlieden. Zij zouden zijn geïdentificeerd als David Rozencwaig (een vriend van Papu Gómez), Manuel Ángel Torras , zijn zoon Marc Alberto Torras en Manuel Morillas .
Ze worden beschuldigd van elf misdaden , waaronder fraude, verduistering van gelden, oneerlijk bestuur, witwassen van geld, misleidende reclame, belastingfraude, marktmanipulatie en het verbergen van activa.
"Strafrechtelijke aansprakelijkheid is afhankelijk van het bestaan van opzet, dat wil zeggen de opzettelijke en bewuste intentie om een misdaad te plegen", legde advocaat Ángel Seisdedos uit aan de Spaanse media.
Clarin
