Bankaool tworzy nową klasę klientów w obliczu obaw o pranie pieniędzy

Banki podjęły różne działania w celu wzmocnienia należytej staranności w przypadku klientów wysokiego ryzyka. Źródło: Specjalne.

Obawy przed potencjalnymi działaniami Stanów Zjednoczonych przeciwko sektorowi finansowemu skłaniają banki do podejmowania różnych działań mających na celu wzmocnienie kontroli nad praniem pieniędzy i procedur „poznaj swojego klienta”.