Hotesur: Prokurator domaga się wyjaśnień na temat kluczowego raportu eksperta i wzywa do wszczęcia procesu przeciwko Cristinie o pranie pieniędzy.

Prokurator generalny Diego Velasco nie chce dalszych opóźnień w rozpoczęciu procesu przeciwko Cristinie i Máximo Kirchnerom w sprawie nielegalnego stowarzyszenia, prania pieniędzy i przekupstwa. Chodzi o sprawy Hotesur-Los Sauces. Opóźnienie w sporządzeniu raportu księgowego jest korzystne dla byłego prezydenta, a proces rozpocznie się dopiero w 2026 roku. Prokuratura Generalna zażądała wyznaczenia daty dostarczenia tej ekspertyzy, aby proces mógł się rozpocząć.

Sprawa koncentrowała się na rodzinnych przedsiębiorstwach Hotesur (firma hotelarska) i Los Sauces (firma z branży nieruchomości), które badano pod kątem rzekomego prania 120 milionów pesos, kwoty obliczonej między 2008 a 2015 rokiem. Proceder był realizowany „poprzez symulację umów najmu w sektorze hotelarskim i nieruchomości”, jak opisał go przedstawiciel prokuratury, wnioskując o przeprowadzenie rozprawy.

Te dwie firmy nigdy nie miały siedzib handlowych. Wspólnym mianownikiem obu był Lázaro Báez, zarówno jako najemca w firmie nieruchomości, jak i osoba odpowiedzialna za zarządzanie i prowadzenie hoteli. Prokuratura powiązała go z wykonawcą jako element niezbędny do „zwrócenia” byłym prezesom przynajmniej części pieniędzy uzyskanych z zawyżonych cen w projektach robót publicznych , które ich firmy wygrały w wątpliwych przetargach w sprawie Vialidad, w której były wiceprezes i właściciel Austral Group zostali skazani, a akt oskarżenia utrzymany w mocy przez Federalny Sąd Kasacyjny.

W odniesieniu do przypadków prania pieniędzy przypisuje się im jeszcze jedno przestępstwo: przekupstwo , ponieważ Cristina była urzędnikiem publicznym, w tamtym przypadku najwyższym autorytetem jako szef władzy wykonawczej, i przedsiębiorcą, który był wykonawcą państwowym, z którym prowadziła ponad dwadzieścia operacji handlowych w okresie objętym dochodzeniem.

Sprawy zostały ponownie otwarte pod koniec ubiegłego roku po orzeczeniu Sądu Najwyższego, który uchylił nakaz oddalenia sprawy.

Od tego czasu sprawa toczy się przed Federalnym Sądem Ustnym nr 5 (TOF 5), w którego skład wchodzą sędziowie José Michilini, Nicolás Toselli i Adriana Pallioti. Prokurator Velasco będzie odpowiedzialny za prowadzenie oskarżenia przez cały proces.

W odpowiedzi na wiadomość, że opóźnienie w analizie eksperckiej firmy zajmującej się nieruchomościami Los Sauces odroczy rozpoczęcie procesu do 2026 r., prokurator złożył krótki dokument, w którym zwrócił się o „wezwanie zaangażowanych ekspertów do złożenia sprawozdania z postępów badań zleconych w ramach zarządzonego dochodzenia uzupełniającego, a także do oszacowania terminu ich zakończenia ”.

Celem wniosku jest zapewnienie przewidywalności rozpoczęcia ustnej i publicznej debaty: gdy będzie wiadomo, kiedy eksperci będą mogli zakończyć swoją pracę i ją przedstawić, rozprawa może się rozpocząć.

Kiedy sprawa została ponownie otwarta, to Velasco zażądał oddzielnych audytów księgowych Hotesur i Los Sauces. Pierwszy audyt, już zakończony, wykazał, że hotel działał wyłącznie w celu otrzymywania pieniędzy od Lázaro Báeza , który zarządzał Hotesur za pośrednictwem Valle Mitre SRL. Firma ta otrzymywała pieniądze wyłącznie od firmy budowlanej Báeza, Austral Construcciones, która z kolei otrzymywała finansowanie wyłącznie z projektów robót publicznych w ramach administracji Kirchnera.

Druga analiza ekspercka jest nadal w toku i koncentruje się na agencji nieruchomości Los Sauces. Według informacji uzyskanych przez Clarín ze źródeł sądowych, niektórzy eksperci zmienili składy, a raport końcowy nie zostanie złożony Federalnemu Sądowi Ustnemu nr 5 (TOF 5) przed marcem.

Bez pełnego materiału dowodowego nie ma możliwości wyznaczenia daty rozpoczęcia rozprawy publicznej. Z tego powodu prokurator zwrócił się do Federalnego Sądu Ustnego nr 5 z prośbą o informację, kiedy biegli przedstawią swoją opinię.

Do tej okoliczności należy dodać jeszcze jeden fakt: w grudniu kończy się tymczasowa nominacja sędziego Nicolása Toselliego na stanowisko sędziego Sądu. Oznacza to , że konieczne będzie powołanie nowego sędziego pokoju, który utworzy Federalny Sąd Ustny nr 5 (TOF 5), który przeprowadzi rozprawę.

Te dwie kluczowe kwestie spowodują opóźnienie rozpoczęcia rozprawy, pomimo wielokrotnych próśb prokuratury o ustalenie daty przedstawienia dowodów tak, aby możliwe było rozpoczęcie debaty.

Zarówno Velasco, jak i Mario Villar (prokurator przed Sądem Kasacyjnym) uznali, że na podstawie umów handlowych zawartych przez właściciela Austral Group i rodzinę Kirchnerów „pranie pieniędzy nie kończy się na Lázaro Báezie” i że należy wziąć pod uwagę, iż w tym przypadku operacje prania pieniędzy „były przeprowadzane w taki sposób, aby pieniądze trafiły do ​​właścicieli spółek Los Sauces i Hotesur z pozorem legalności, za pośrednictwem pozorowanych i niepotrzebnych umów”.

Sprawa Vialidad została zatem powiązana ze sprawami Hotesur i Los Sauces. Z akt sprawy wskazanych przez Prokuraturę wynika, że ​​w przypadku pierwszej płatności od państwa „to Lázaro wyprał pieniądze, ale w kolejnych krokach udało się to również ostatecznym odbiorcom”, czyli Cristinie Kirchner i jej rodzinie.

Chronologia przedstawia się następująco. Od 2009 do lipca 2013 roku biznesmen skazany za pranie pieniędzy zapłacił byłemu prezydentowi 27 592 110 pesos za pośrednictwem Valle Mitre za prowadzenie hotelu Alto Calafate, zajazdu Las Dunas (który pierwotnie należał do Lázara Báeza i został sprzedany rodzinie Kirchnerów, a następnie wynajęty) oraz hotelu La Aldea de El Chaltén, który został zbudowany na terenie należącym do właściciela Austral Group.

Wynajem Alto Calafate wiązał się z innym istotnym czynnikiem: w latach 2010-2011 50% przychodów ośrodka pochodziło od sześciu firm należących do Báeza, które wynajmowały pokoje i salę konferencyjną. Wszystkie z tego samego źródła.

Oprócz tych umów, siedem firm z Austral Group wynajmowało pokoje, gwarantując dochód w wysokości 11 milionów pesos. Wiele z tych pokoi nigdy nie zostało wykorzystanych.

Skąd pochodziły dochody Valle Mitre i innych firm Báeza? Z Austral Construcciones. Firma, która otrzymała kontrakty na budowę dróg, przekazała pieniądze pozostałym firmom w Grupie, a te następnie wystawiły czeki na hotele Cristiny Kirchner. Główna spółka holdingu wpompowała 70 milionów pesos w firmę zarządzającą hotelami, a środki te trafiły do ​​majątku osobistego byłego wiceprezesa.

Federalny Sąd Ustny 2 (TOF 2) skazał byłego wiceprezydenta Báeza w sprawie Vialidad. Sąd orzekł, że wszystkie pieniądze wpłacane na to, co sąd określił jako „fikcyjne kontrakty”, pochodziły wyłącznie z nieprawidłowości w projektach budowy dróg. Potwierdzony proceder działał w następujący sposób: Báez nielegalnie otrzymywał miliony dolarów od rządu federalnego, nie tylko w kwotach określonych w dokumentach przetargowych, ale także poprzez różne modyfikacje terminów i kwot, które prokuratorzy uznali za przekroczenie kosztów.

Sąd wyjaśnił, że pieniądze te „przeznaczono na prywatne transakcje z byłym prezydentem kraju, który zezwolił i ułatwił wypłatę tych pieniędzy, kierując się wyraźnym interesem osobistym”. Cristina Kirchner zapewniła „korzyści ekonomiczne firmom z Grupy Báez, na której czele stała osoba, z którą była prezydent i jej rodzina prowadziły działalność w zakresie nieruchomości i hotelarstwa, podczas gdy jednocześnie prowadzony był proceder defraudacji państwowych funduszy publicznych przeznaczonych na wspomniane roboty publiczne”.

Ostatecznym przeznaczeniem tych pieniędzy były „częściowo rodzinne firmy byłego prezydenta”. Mowa tu o Hotesur – firmie będącej właścicielem hotelu Alto Calafate – i Los Sauces SA – firmie zajmującej się nieruchomościami.