A CNMV alerta sobre um golpe financeiro no Telegram que cobra € 1.500 por treinamento e € 70 por mês.

A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) está de olho nas mídias sociais e aplicativos de mensagens instantâneas devido à proliferação de potenciais golpes financeiros por meio desses canais, cuja detecção disparou com o uso de inteligência artificial. Assim, o supervisor descobriu um novo canal no Telegram: o Ganadores Bolsa, que oferece treinamento por 1.500 euros e um serviço premium que custa 70 euros por mês.

A Ganadores Bolsa é uma " comunidade online de investidores vencedores ", como consta em seu site. Eles convidam potenciais investidores a se cadastrarem gratuitamente na comunidade de investimentos para "estarem preparados para superar os mercados, graças ao melhor conteúdo, informações e treinamento sobre o mercado de ações, totalmente gratuito". Eles tentarão lhe vender treinamento — por 1.497 euros — ou acesso ao serviço premium , que custa 69,95 euros por mês, 174,95 euros por trimestre ou 645 euros por ano.

Entre os privilégios deste canal premium , que "economizará muito tempo pessoal em análise e pesquisa, além de ajudar a otimizar seu processo de aprendizado o máximo possível", estão a associação à comunidade premium privada, acesso a think tanks para operações diárias e conteúdo e informações financeiras.

A Ganadores Bolsa, que conta com mais de 2.300 membros , foi alertada nesta segunda-feira pela CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários), e nenhuma empresa espanhola foi encontrada por trás do canal e do site. A empresa é a Stock Market Education LLC, com sede em Albuquerque (Estados Unidos), que não se pronunciou ao El Confidencial.

A CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários) decidiu emitir um alerta sobre o golpe financeiro após uma denúncia de um usuário. Após a denúncia, e como o próprio supervisor reconheceu a este veículo, o caso foi investigado e o alerta correspondente foi emitido. Isso ocorreu após a confirmação de que a Ganadores Bolsa " não está autorizada a prestar serviços de investimento e atividades sujeitas às reservas de atividade previstas no artigo 129 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários e Serviços de Investimento, em relação aos instrumentos contemplados no artigo 2º da referida Lei, incluindo, para esse fim, as operações de câmbio".

Este não é o único alerta da CNMV sobre um golpe financeiro no Telegram, mas é um dos poucos que detectou. Em abril de 2023, alertou sobre o Crypto World , um grupo que promovia investimentos em moedas digitais por meio desse canal. Um mês antes, alertou sobre um clone da CMC Markets, que não tem relação com a entidade registrada na Espanha como empresa de serviços de investimento e que promovia estratégias por meio da rede social. Em dezembro de 2022, seu alerta dizia respeito aos grupos Flow Investments e Flow Dao. Este último ainda está em operação e conta com 2.124 usuários.

O supervisor tem se mostrado muito ativo nos últimos meses/anos na detecção de potenciais fraudes financeiras. Além disso, decidiu ir além e, no final do ano passado, abriu um processo disciplinar contra o Twitter. O motivo? A potencial violação de seus deveres em relação a anúncios publicados por entidades não autorizadas e/ou notificadas pela plataforma X, como os da Quantum AI. Também alertou, há alguns meses, sobre a proliferação de fraudes com investidores por meio de grupos de WhatsApp para atrair potenciais clientes.

A CNMV sempre lembra os investidores de suas dez dicas para evitar golpes financeiros, aconselhando-os a verificar se a entidade está autorizada, obter informações por escrito, ficar atento a ligações ou e-mails inesperados, não fazer mais contribuições se não receberem um reembolso, ficar atento a opções de alto rendimento e sem risco e relatar o incidente à polícia ou ao tribunal apropriado, entre outras recomendações.